证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  特别提示

  1、本次股东大会以现场方式召开；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会于2012年4月20日上午10:00在公司北京会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，代表有表决权股份总数365,000,000股，占公司股份总额的89.90%。本次会议由公司董事会召集，出席会议的董事共同推选董事刘凯列先生主持本次股东大会，公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、会议审议和表决情况

  大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》；

  本议案表决结果：同意365,000,000股, 占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》；

  本议案表决结果：同意365,000,000股, 占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《2011年度财务决算报告》；

  本议案表决结果：同意365,000,000股, 占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《2011年年度报告及摘要》；

  本议案表决结果：同意365,000,000股, 占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《2011年度利润分配议案》；

  本议案表决结果：同意365,000,000股, 占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2012年审计机构的议案》；

  本议案表决结果：同意365,000,000股, 占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事马元驹先生代表全体独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2011年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、现场调查、保护投资者权益及学习培训等履行职责情况进行了报告。各位独立董事的述职报告全文已于2012年3月21日刊登于巨潮资讯网。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京天银律师事务所朱玉栓、吴团结律师现场见证，并出具了法律意见书，认为西藏奇正藏药股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。具体内容请见2012年4月21日刊登于巨潮资讯网的《北京市天银律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  五、备查文件

  1、与会董事签字确认的公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京市天银律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  二○一二年四月二十日