证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司第二届董事会

  2、会议方式：现场与网络投票结合

  3、现场会议时间：2011年4月20日上午10：00

  4、现场会议召开地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园本公司二楼会议室

  5、会议出席情况

  出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共 34 名，代表有表决权的股份为 95,830,128 股，占公司股份总数的61.83%。

  6、本次股东大会由公司第四届董事会第三次会议召集，董事长施能坑先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  7、独立董事在本次股东大会上进行了述职。

  二、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，以记名投票方式和网络投票方式表决，通过了以下事项：

  1．审议通过了《浔兴股份2011年度董事会工作报告》（含：独立董事述职报告）（详细内容见公司2011年年度报告）

  表决结果：同意 95,563,300 股，反对 200,728 股，弃权 66,100 股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.72%。

  2．审议通过了《浔兴股份2011年度监事会工作报告》（详细内容见公司2011年年度报告）

  表决结果：同意 95,563,300 股，反对 200,728 股，弃权 66,100 股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.72%。

  3．审议通过了《浔兴股份2011年年度报告》及其摘要（内容详见2012年3月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  表决结果：同意 95,563,300 股，反对 200,728 股，弃权 66,100 股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.72%。

  4．审议通过了《浔兴股份2011年度利润分配方案》（内容详见2012年3月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  表决结果：同同意 95,546,700 股，反对 283,428 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.70%。

  5．审议通过了《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》（内容详见2011年3月30巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  表决结果：同意 95,563,300 股，反对 200,728 股，弃权 66,100 股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.72%。

  6．审议通过了《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》（内容详见2012年3月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  表决结果：同意 95,563,300 股，反对 200,728 股，弃权 66,100 股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.72%。

  7．审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（内容详见2012年3月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  表决结果：同意 95,563,300 股，反对 200,728 股，弃权 66,100 股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.72%。

  8．审议通过了《关于对浔兴国际发展有限公司进行增资的议案》（内容详见2012年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  表决结果：同意 95,563,300 股，反对 200,728 股，弃权 66,100 股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.72%。

  9．审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》（内容详见2012年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  关联股东诚兴发展国际有限公司回避表决，表决结果：同意55,563,300 股，反对 200,728 股，弃权 66,100 股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.52%。

  10、审议通过了《关于浔兴股份内幕交易信息知情人登记管理制度的议案》（内容详见2012年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  表决结果：同意 95,563,300 股，反对 200,728 股，弃权 66,100 股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.72%。

  11、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》（内容详见2012年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  表决结果：同意 95,563,300 股，反对200,728 股，弃权 66,100 股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.72%。

  12、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》（内容详见2012年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  表决结果：同意 95,563,300 股，反对200,728 股，弃权 66,100 股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.72%。

  13、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》（内容详见2012年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  表决结果：同意 95,563,300 股，反对200,728 股，弃权 66,100 股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.72%。

  三、 律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：福建浔兴拉链科技股份有限公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

  备查文件：

  1、福建浔兴拉链科技股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京市国枫凯文律师事务所关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  二○一二年四月二十日