证券时报多媒体数字报

  证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2012-024

  深圳市海普瑞药业股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开情况

  1、召集人：深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届董事会

  2、召开时间：2012年4月20日上午10:00

  3、召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室

  4、召开方式：现场会议

  5、表决方式：现场书面投票方式

  6、主持人：董事长李锂

  7、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东（代理人）共11人，代表股份720,098,300股，占公司有表决权股份总数的89.99%。

  2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

  3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师出席本次会议。

  三、议案审议情况

  本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2011年度董事会报告》。

  表决结果：同意720,078,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9972%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权201,00股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0028%。

  公司独立董事周海梦先生、解冻先生、徐滨先生在本次股东大会上对2011年度的工作进行了述职。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意720,078,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9972%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权201,00股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0028%。

  3、审议通过了《<2011年年度报告>及其摘要》。

  表决结果：同意720,078,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9972%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权201,00股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0028%。

  4、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

  表决结果：同意720,078,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9972%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权201,00股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0028%。

  5、审议通过了《2011年度利润分配的预案》。

  表决结果：同意720,078,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9972%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权201,00股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0028%。

  6、审议通过了《关于审计机构2011年度审计工作总结报告的议案》。

  表决结果：同意720,078,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9972%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权201,00股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0028%。

  7、审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

  表决结果：同意720,078,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9972%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权201,00股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0028%。

  上述议案详情刊登在2012年4月21日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  2、律师姓名：许志刚 娄曲亢

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会会议记录。

  2、本次股东大会决议。

  3、北京市中伦律师事务所出具的股东大会法律意见书。

  特此公告。

  深圳市海普瑞药业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十日

  证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2012-025

  深圳市海普瑞药业股份有限公司

  关于控股股东撤回豁免要约收购申请文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳市乐仁科技有限公司（以下简称"乐仁科技"）和深圳市金田土科技有限公司（以下简称"金田土科技"）于2011年7月14日增持公司股份，内容详见于2012年1月10日分别刊登在信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东完成增持公司股份的公告》。

  按照《上市公司收购管理办法》（证监会令［第56号］）和《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，乐仁科技和金田土科技向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）提出简易程序豁免要约收购的申请，并取得中国证监会第112469号《受理通知书》。

  根据中国证监会2月14日发布的《关于修改〈上市公司收购管理办法〉第六十二条及第六十三条的决定》的相关规定，本次增持公司股票属于可以免于提出豁免申请情形，乐仁科技和金田土科技已分别向中国证监会申请撤回《深圳市海普瑞药业股份有限公司要约收购义务豁免核准（简易）》申请文件。近日，乐仁科技和金田土科技收到中国证监会第［2012］58号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，决定终止对乐仁科技和金田土科技该行政许可申请的审查。

  特此公告。

  深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十日