证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  宏润建设集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月20日上午9时在上海龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室采取现场书面投票方式召开，出席会议股东及股东授权委托代表人共5名，代表公司股份数量282,995,572股，占公司有表决权股份总数的比例为62.89%。会议由董事会召集，由董事何秀永主持，董事、监事、高管及见证律师出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。

  二、提案审议情况

  会议经审议表决，通过如下决议：

  1、通过《2011年度第六届董事会工作报告》。

  表决结果：同意282,995,572股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2、通过《2011年度第六届监事会工作报告》。

  表决结果：同意282,995,572股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  3、通过《2011年度财务决算报告》。

  表决结果：同意282,995,572股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  4、通过《关于2011年度利润分配的方案》。

  经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润提取10%法定公积金，实际可供股东分配的利润为255,301,506.66元。以2011年12月31日公司总股本45,000万股为基数，每10 股以公积金转增2.5股、派发现金股利1元（含税），共计转增11,250万股、派发现金股利4,500万元。剩余留存收益暂不分配。

  因实施本方案而导致公司注册资本增加，授权董事会修改《公司章程》相应条款，并办理注册资本变更等相关工商变更登记手续。

  表决结果：同意282,995,572股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  5、通过《公司2011年度报告及摘要》。

  表决结果：同意282,995,572股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  6、通过《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》。公司继续聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构。

  表决结果：同意282,995,572股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  7、通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。

  表决结果：同意282,995,572股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市德恒律师事务所律师进行见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议记录；

  2、律师见证法律意见书。

  特此公告。

  宏润建设集团股份有限公司

  董事会

  2012年4月21日