证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、2012年4月8日，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司股东方润刚先生《关于提请山东省章丘鼓风机股份有限公司2011年度股东大会增加临时提案的函》，提议本次股东大会增加关于《修订<山东省章丘鼓风机股份有限公司章程>并办理相关工商变更登记》的议案。公司董事会依照《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》等的相关规定将上述临时议案提交公司2011年度股东大会审议，该议案以特别决议表决通过。

  2、除上述情况外，本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年4月20日上午9时

  2、会议地点：山东省章丘市明水经济开发区公司办公楼二楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场召开

  5、会议主持人：董事长方润刚先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  7、股权登记日：2012年4月13日

  三、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东、股东代表及授权代表共16人，代表股份113,680,000股，约占公司股份总数的72.87%。

  2、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票的方式，逐项审议并通过了以下议案:

  1、审议通过了关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案；

  表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  2、审议通过了关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案；

  表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  3、审议通过了关于《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》的议案；

  表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  3.1《公司2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  3.2《公司2012年度财务预算报告》

  表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  4、审议通过了关于《续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构》的议案；

  表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  5、审议通过了关于《公司2012年度日常关联交易预计》的议案；

  表决结果：同意91,273,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。本议案为关联交易，关联股东方润刚先生、王刚先生、许春东先生回避表决，回避表决股份为22,406,900股。

  6、审议通过了关于《2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案》的议案；

  表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  该议案同意股数超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上。

  7、审议通过了关于《确定董事、监事2012年薪酬》的议案；

  表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  8、审议通过了关于《调整公司独立董事薪酬》的议案；

  表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  9、审议通过了关于《2012年度公司向银行申请授信额度》的议案；

  表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  10、审议通过了关于《公司2011年年度报告及其摘要》的议案；

  表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  11、审议通过了关于《制定和修订公司相关制度》的议案；

  表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  11.1、审议关于《公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案；

  表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  11.2、审议关于《公司重大经营决策程序规则》的议案；

  表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  11.3、审议关于《修订公司股东大会议事规则》的议案；

  表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  12、审议通过了关于《修订<公司章程>并办理相关工商变更登记》的议案。

  表决结果：同意113,680,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  该议案同意股数超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事李剑峰先生、杨思留先生、赵永瑞先生、王爱国先生分别向大会作2011年度述职报告。

  《公司独立董事2011年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  七、备查文件

  1．公司2011年度股东大会决议；

  2. 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司

  董事会

  2012年4月20日