证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司于２０１２年４月７日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布了召开２０１２年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

１．本次股东大会为公司２０１２年度第一次临时股东大会。

２．会议召集人：公司第六届董事会。

３．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司第六届董事会于２０１２年４月６日召开第二次会议，会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

４．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：２０１２年４月２６日（星期四）下午２：００

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月２６日（星期四）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月２５日（星期三）下午１５：００至２０１２年４月２６日（星期四）下午１５：００期间的任意时间。

５．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６．出席对象：

（１）截至２０１２年４月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

７．会议地点：现场会议的地点为广东省深圳市罗湖区深南东路１０８６号集浩大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

１．本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

２．本次会议审议的提案：

（１）审议《关于控股子公司深圳市布吉供水有限公司向银行申请贷款并由本公司提供担保的议案》；

（２）审议《关于控股子公司深圳康达尔（孟州）饲料有限公司签署互保协议的议案》。

３．披露情况：上述提案的详细内容，请见本公司于２０１２年４月７日在《证券时报》上披露的《关于控股子公司深圳市布吉供水有限公司向银行申请贷款并由本公司提供担保的公告》、《关于控股子公司深圳康达尔（孟州）饲料有限公司签署互保协议的公告》和《公司第六届董事会２０１２年第二次会议决议公告》或可参见公司指定信息披露网站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：

（１）符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书 （见附件，复印、裁剪和完全遵照该格式、内容自制均有效）、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书（见附件，复印、裁剪和完全遵照该格式、内容自制均有效）、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

２．登记时间：２０１２年４月２３日、２４日，每天上午九时至十二时，下午二时至五时。

３．登记地点：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董秘办

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序同深圳证券交易所新股申购业务操作程序。

２、投票代码：３６００４８

３、投票简称：康达投票

４、在投票当日，“康达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，１．００元代表议案一，以１．００元的价格予以申报；２．００元代表议案二，以２．００元的价格予以申报。如下表：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，下同）投票的具体时间为２０１２年４月２５日下午１５：００至４月２６日下午１５：００的任意时间。

１、股东身份认证

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

２、投票

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（三）注意事项

１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

２、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（四）投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于投票当日下午１８：００之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票结束当日下午１８：００之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

五、其它事项

１．会期半天，参加会议股东住宿及交通费自理。

２．会议联系方式：

联 系 人：朱文学、张明华

邮政编码：５１８００３

电 话：（０７５５）２５４２５０２０－３３０、３５９

传 真：（０７５５）２５４２０１５５

六、备查文件

深圳市康达尔（集团）股份有限公司第六届董事会２０１２年第二次会议决议。

特此通知

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十一日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□有权按照自己的意见进行表决。

□无权按照自己的意见进行表决。

注：１、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

２、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“Ｏ”。

委托人姓名或名称（签章） ： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码） ： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：２０１２年 月 日