证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２９４ 证券简称：信立泰 编号：２０１２－０１２

深圳信立泰药业股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会无否决议案的情况。

２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

１、召集人：深圳信立泰药业股份有限公司董事会

２、召开时间：２０１２年４月２０日上午１０：００

３、召开地点：深圳市福田区深南大道６００９号绿景广场主楼３７层公司会议室

４、召开方式：现场会议

５、主持人：叶澄海先生

６、表决方式：现场书面记名投票方式

７、本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

１、参加本次股东大会的股东（代理人）共７人，代表股份２７２，１０９，５４２股，占公司有表决权股份总数的７４．９２％，每一股份代表一票表决权。

２、公司８名董事出席会议，董事蔡俊峰因公务不能出席本次会议；３名监事、部分高级管理人员及律师列席本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

１、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》。

表决结果：同意２７２，１０９，５４２股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

２、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》。

表决结果：同意２７２，１０９，５４２股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

３、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司２０１１年年度报告》及报告摘要。

表决结果：同意２７２，１０９，５４２股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

４、以特别决议方式，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司２０１１年度利润分配预案》。

表决结果：同意２７２，１０９，５４２股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

５、审议通过了《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》。

表决结果：同意２７２，１０９，５４２股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

６、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。

表决结果：同意２７２，１０９，５４２股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

７、以特别决议方式，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意２７２，１０９，５４２股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

８、审议通过了《关于调整盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目投资总额的议案》。

表决结果：同意２７２，１０９，５４２股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

９、审议通过了《关于使用募集资金建设生物医疗产研楼及其配套设施的议案》。

表决结果：同意２７２，１０９，５４２股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

１０、审议通过了《关于调整帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目的议案》。

表决结果：同意２７２，１０９，５４２股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

１１、审议通过了《关于调整营销网络项目实施方式的议案》。

表决结果：同意２７２，１０９，５４２股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的０％。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

２、律师姓名：许志刚 娄曲亢

３、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

１、深圳信立泰药业股份有限公司２０１１年年度股东大会决议。

２、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

３、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十三日

证券代码：００２２９４ 证券简称：信立泰 编号：２０１２－０１３

深圳信立泰药业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１２年４月２０日下午１３时，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１２年４月１６日以电子邮件方式送达。应参加董事９人，实际与授权参加董事９人，董事蔡俊峰因公务未能出席会议，授权董事杨健锋代为出席会议并行使表决权，出席董事符合法定人数。全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司２０１２年第一季度报告》。

（《深圳信立泰药业股份有限公司２０１２年第一季度报告》正文详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

《深圳信立泰药业股份有限公司２０１２年第一季度报告》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

二、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《关于深圳信立泰药业股份有限公司２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向银行申请办理一年期的总金额不超过人民币６亿元的综合授信额度，在该额度内办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函等业务；同时授权董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，并签署相关文件。

三、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《关于使用自有资金向诺泰国际有限公司增资的议案》。

根据公司业务拓展进程和资金使用情况，公司拟使用自有资金１，０００万港币增资香港全资子公司诺泰国际有限公司；增资后，诺泰国际有限公司的注册资本将增至１，５００万港币，公司仍持有其１００％股权。

董事会授权总经理负责具体办理增资子公司的相关事宜。

（《关于使用自有资金向诺泰国际有限公司增资的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十三日

证券代码：００２２９４ 证券简称：信立泰 编号：２０１２－０１５

关于使用自有资金向诺泰国际有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

１、 对外投资的基本情况

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）拟以自有资金出资１，０００万港币增资香港全资子公司诺泰国际有限公司（ＳＰＬＥＮＤＲＩＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ）（下称“诺泰国际”）。

２、 董事会审议情况

公司于２０１２年４月２０日召开第二届董事会第十一次会议，以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《关于使用自有资金向诺泰国际有限公司增资的议案》。

３、 投资行为所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

诺泰国际的增资须经国家外汇管理局和深圳市科技工贸和信息化委员会等相关政府部门批准后方可实施。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体介绍

本公司是诺泰国际的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟增资对象的基本情况

１、 公司名称：诺泰国际有限公司（ＳＰＬＥＮＤＲＩＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ）；

注册资本：５００万港币；

执行董事：杨健锋；

地址：香港干诺道中１３０－１３６号诚信大厦８０６室；

业务性质：贸易，技术支援服务；

登记证号码：５２５２７２３８－０００－０６－１１－４。

２、 增资方式及资金来源：公司以自有资金１，０００万港币增资。经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对诺泰国际增资的资金来源。

本次增资完成后，诺泰国际的注册资本将增至１，５００万港币，公司仍持有其１００％股权。

３、 诺泰国际主要作为公司与国外研发机构的联络窗口，拓展国际业务以及引进国外先进技术和设备等，未产生实际经济效益。

４、 最近一年又一期的主要财务指标

截至２０１１年１２月３１日，诺泰国际的资产总额为３３６．０２万元人民币，负债总额为０．３８万元，期末净资产３３５．６４万元人民币，本期净利润－８０．１１万元（前述数据已经中审国际会计师事务所有限公司审计）；

截至２０１２年３月３１日，诺泰国际的资产总额为２９７．２９万元，负债总额为０．３８万元，期末净资产２９６．９１万元，本期净利润－３９．０４万元（以上数据未经审计）。

５、 本次增资前后诺泰国际的股权结构如下：

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为：以自有资金增资全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、增资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

１、 增资子公司的目的和对公司的影响

本次增资子公司目的和资金用途是，建立对外联络窗口和国际交流平台，加强与国外研发机构的交流与合作，拓展海外业务，协调促进国际认证进程，引进技术、设备，以符合公司战略发展规划及长远利益。

本次增资不改变公司对诺泰国际的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

２、 增资子公司可能存在的风险因素

本次增资行为须得到国家相关部门的核准后方可实施，相关事项的办理以相关部门审批意见为准。

除前述风险外，不存在其他重大风险。

六、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十三日