证券时报多媒体数字报

  证券代号：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2012-024

  湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  本次股东大会没有增减、修改、否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2012年4月20日上午9:00

  2、现场会议召开地点：长沙市普瑞温泉酒店

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：副董事长唐志先生。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  本次大会出席会议的股东及股东代表共9名,代表有表决权股数92156300股,占公司有表决权股本总数的69.71%。

  公司全体董事、监事、部分高管人员和见证律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下决议：

  (一) 审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

  该议案的表决结果为：同意92156300股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  (二) 审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

  该议案的表决结果为：同意92156300股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  (三) 审议通过《公司2011年度财务决算议案》

  该议案的表决结果为：同意92156300股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  (四) 审议通过《公司2012年度财务预算方案议案》

  该议案的表决结果为：同意92156300股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  (五) 审议通过《公司2011年度利润分配方案预案》

  该议案的表决结果为：同意92156300股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  (六) 审议通过《关于聘任2012年度审计机构的预案》

  该议案的表决结果为：同意92156300股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  (七) 审议通过《公司2011年年度报告及年报摘要》

  该议案的表决结果为：同意92156300股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  年报全文见指定信息披露网http://www.cninfo.com.cn，

  年报摘要刊登在2012年3月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

  (八) 审议通过《关于2011年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》

  该议案的表决结果为：同意92156300股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  (九) 审议通过《2012年度公司董事、监事薪酬试行办法》

  该议案的表决结果为：同意92156300股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  (十) 审议通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  该议案的表决结果为：同意92156300股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  (十一) 审议通过《预计2012年度日常关联交易的议案》

  该议案的表决结果为：同意2306200股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

  (十二) 审议通过《关于增补李建华先生为公司第四届董事会董事候选人的提案》

  会议以92156300股赞成，0股反对，0股弃权，选举李建华先生为公司第四届董事会董事。

  (十三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  该议案的表决结果为：同意92156300股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  修改的《公司章程》全文见指定信息披露网http://www.cninfo.com.cn。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士和刘宛晨先生分别向大会作了2011年度工作的述职报告。

  公司独立董事2011年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  五、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所黄靖珂律师到会见证本次股东大会， 并出具了法律意见书，认为：公司2011年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2011年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2011年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所对公司2011年度股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十一日

  证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2012-025

  湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2012年4月20日在长沙市普瑞温泉酒店召开。本次会议通知已于2012年4月10日以书面和传真方式送达各位董事，会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事、高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由副董事长唐志先生主持。

  经与会董事认真审议，以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举李建华先生为公司第四届董事会董事长。

  特此公告。

  湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十一日