证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－００８

深圳茂硕电源科技股份有限公司

第二届董事会２０１２年第４次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会２０１２年第４次临时会议于２０１２年０４月１９日在公司会议室召开。本次会议应出席董事９名，实际出席８名（其中：参加现场会议董事５名，通讯方式参与表决董事３名，委托方式表决董事１名），会议由总经理皮远军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用超募资金７，０００万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中５，０００万元用于归还银行贷款；２，０００万元用于永久性补充流动资金。

二、审议通过《关于变更公司名称及经营范围的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

（一）、公司名称变更：

变更前公司名称：深圳茂硕电源科技股份有限公司

变更后公司名称：茂硕电源科技股份有限公司

（二）、经营范围变更：

变更前经营范围：太阳能充电器、开关电源、变压器的生产、销售；电子元器件、五金塑胶配件的销售（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运。

变更后经营范围：ＬＥＤ智能驱动电源、太阳能光伏逆变器、ＤＣ／ＤＣ高效、高密度模块电源、医疗电源、通信电源、开关电源、高频变压器的研发、生产和销售；电子元器件、五金塑胶配件的销售以及提供新能源和再生能源的储能系统解决方案（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

本议案需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

根据《深圳茂硕电源科技股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，聘任秦传君先生担任公司副总经理，与本届董事会任期一致，详细简历附后。

五、审议通过《关于审议＜董事会秘书工作制度＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

六、审议通过《关于审议＜总经理工作细则＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

七、审议通过《关于审议＜董事会审计委员会工作条例＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

八、审议通过《关于审议＜董事会提名委员会工作条例＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

九、审议通过《关于审议＜董事会薪酬与考核委员会工作条例＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

十、审议通过《关于审议＜董事会战略委员会工作条例＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

十一、审议通过《关于审议＜关联交易管理办法＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

十二、审议通过《关于审议＜控股子公司管理制度＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

十三、审议通过《关于审议＜投资者关系管理制度＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

十四、审议通过《关于审议＜信息披露事务管理制度＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

十五、审议通过《关于审议＜重大信息内部报告制度＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

十六、审议通过《关于审议＜董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

十七、审议通过《关于审议＜独立董事工作制度＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于审议＜董事会议事规则＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于审议＜监事会议事规则＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于审议＜股东大会议事规则＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于审议＜对外担保管理办法＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于审议＜对外投资管理办法＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于审议＜内部审计制度＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过《关于审议＜募集资金管理制度＞的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过《关于召开２０１２年第２次临时股东大会的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

二十七、审议通过《关于审议深圳茂硕电源科技股份有限公司２０１２年第一季度季度报告全文和正文的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了２０１２年第一季度报告的编制及审议工作。

《２０１２年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《２０１２年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、备查文件

１、经与会董事签字并盖董事会印章的董事会决议

２、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司

董事会

２０１２年０４月２１日

聘任高级管理人员秦传君先生简历

秦传君先生，中国国籍，１９７６年４月出生，毕业于西南交通大学工商管理专业，本科学历，会计中级职称。１９９７年７月至２０００年２月任世合化工（深圳）有限公司会计主办，２０００年３月至２００３年４月任深圳市金天信电子有限公司财务主管；２００３年４月至２００５年５月任深圳市天音科技发展有限公司会计核算办负责人，２００６年３月至今担任深圳茂硕电源科技股份有限公司财务经理、董事、财务总监、董事会秘书职务。

秦传君先生与公司或其控股股东、实际控制人、持股５％以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司５６．９４万股股票， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－００９

深圳茂硕电源科技股份有限公司

第二届监事会２０１２年第２次

临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会２０１２年第２次临时会议于２０１２年０４月１９日在公司３楼会议室召开。本次会议应出席监事６名，实际出席６名（其中：参加现场会议监事５名，通讯方式参与表决监事１名），会议由监事方向一主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》

（赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用超募资金７，０００万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中５，０００万元用于归还银行贷款；２，０００万元用于永久性补充流动资金。

２、审议通过《关于审议＜关联交易管理办法＞的议案》

（赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

３、审议通过《关于审议＜投资者关系管理制度＞的议案》

（赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

４、审议通过《关于审议＜信息披露事务管理制度＞的议案》

（赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

５、审议通过《关于审议＜重大信息内部报告制度＞的议案》

（赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

６、审议通过《关于审议＜监事会议事规则＞的议案》

（赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

７、审议通过《关于审议＜对外担保管理办法＞的议案》

（赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

８、审议通过《关于审议＜内部审计制度＞的议案》

（赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

９、审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

（赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

１０、审议通过《关于审议＜募集资金管理制度＞的议案》

（赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

１１、审议通过《关于审议深圳茂硕电源科技股份有限公司２０１２年第一季度季度报告全文和正文的议案》

（赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了２０１２年第一季度报告的编制及审议工作。

《２０１２年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《２０１２年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、备查文件

１、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

２、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司

监事会

２０１２年０４月２１日

证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－０１１

深圳茂硕电源科技股份有限公司

关于使用超募资金归还银行贷款和

永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１９日召开第二届董事会２０１２年第４次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，现将使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金事项的相关事宜公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

深圳茂硕电源科技股份有限公司（以下简称：“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］１８６号”文核准，公司发行人民币普通股（Ａ股）股票２，４２８万股，发行价格为１８．５０元／股。根据公司《首次公开发行股票（Ａ股）招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行所募集资金投资计划如下：

本次募集资金净额４１，４１８．５５万元，扣除募投项目计划投资２７，３１７．００万元，超募资金为１４，１０１．５５万元。

上述募集资金到位情况已于２０１２年３月１２日由深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具深鹏所验字［２０１２］００５１号《验资报告》验证确认。

二、超募资金使用计划

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用超募资金７，０００万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中５，０００万元用于归还银行贷款；２，０００万元用于永久性补充流动资金。具体拟执行方案如下：

（一）归还银行贷款

拟使用超额募集资金提前归还银行贷款５，０００万元，明细如下：

公司用超募资金中的５，０００万元提前偿还银行贷款，按照现有利率，一年内可节约贷款利息支出３５１．６４万元，相对于在专户存储可为股东创造更大的价值。

（二）永久性补充流动资金

为了满足公司生产经营需要，加快市场拓展，进一步提升公司盈利能力，公司使用超募资金２，０００万元用于永久性补充流动资金。通过补充流动资金，可为公司减少资金借款，降低公司财务费用。有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同时保证股东利益。

上述募集资金使用计划经深圳茂硕电源科技股份有限公司第二届董事会２０１２年第４次临时会议和第二届监事会２０１２年第２次临时会议审议通过，独立董事发表意见同意上述事项。

三、公司董事会决议情况

公司第二届董事会２０１２年第４次临时会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。

公司在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的前１２个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的１２个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、公司独立董事意见

公司首次公开发行股票募集资金净额为净额４１，４１８．５５万元，超募资金１４，１０１．５５万元。董事会提议公司使用超募资金７，０００万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中５，０００万元用于归还银行贷款；２，０００万元用于永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，我们认为，公司使用超募资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金的使用效率；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。因此，同意该使用超募资金的事项。

五、公司监事会意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司将使用超募资金７，０００万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中５，０００万元用于归还银行贷款，２，０００万元用于永久性补充流动资金，是满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。经公司第二届监事会２０１２第２次临时会议审议，监事会同意公司使用超募资金５，０００万元用于归还银行贷款，使用超募资金２，０００万元永久性补充流动资金。

六、公司保荐机构意见：

茂硕电源本次使用超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及公司章程等相关规定。

保荐机构认为：茂硕电源本次使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司股东利益的情形。 同意使用超募资金５，０００万元归还银行贷款，２，０００万元永久性补充流动资金。

七、备查文件

１、公司第二届董事会２０１２年第４次临时会议决议

２、公司第二届监事会２０１２年第２次会议决议

３、《深圳茂硕电源科技股份有限公司关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的独立董事意见》

４、《民生证券有限责任公司关于深圳茂硕电源科技股份有限公司使用部分超募资金用于偿还长期贷款和补充流动资金的保荐意见》

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司

董事会

２０１２年０４月２１日

证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－０１２

深圳茂硕电源科技股份有限公司

关于召开２０１２年第２次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第２次临时股东大会

２、召集人：公司董事会

３、 ２０１２年４月１９日召开的公司第二届董事会２０１２年第４次临时会议，审议通过了《关于召开２０１２年第２次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

４、会议召开日期和时间：２０１２年５月７日（星期一）上午９：００。

５、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

６、出席对象：

（１）截至２０１２年５月２日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：深圳市南山区白芒关松白路茂硕科技园８楼会议室。

二、会议审议事项

１、需提交本次股东大会表决的提案情况

（１）《关于变更公司名称及经营范围的议案》

（２）《关于修订＜公司章程＞的议案》

（３）《关于审议＜独立董事工作制度＞的议案》

（４）《关于审议＜董事会议事规则＞的议案》

（５）《关于审议＜监事会议事规则＞的议案》

（６）《关于审议＜股东大会议事规则＞的议案》

（７）《关于审议＜对外担保管理办法＞的议案》

（８）《关于审议＜对外投资管理办法＞的议案》

（９）《关于审议＜内部审计制度＞的议案》

（１０）《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

（１１）《关于审议＜募集资金管理制度＞的议案》

２、会议审议事项的合法性和完备性说明

议案均已经公司第二届董事会２０１２年第４次临时会议通过以及第二届监事会２０１２年第２次临时会议通过，按公司《章程》和有关规定上述议案需提交股东大会审议。

３、特别决议提示：

议案二《关于修订＜公司章程＞的议案》属股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

上述提案内容详见２０１２年４月２１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《董事会决议公告》、《监事会决议公告》，可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年５月４日上午８：３０至１１：００，下午１４：３０至１７：００。

３、登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区白芒关松白路茂硕科技园８楼会议室）。

４、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其他

１、会议联系方式：联系电话：０７５５－２７６５７９８８８；传真：０７５５－２７６５７９８８８；

联系人：秦传君、黄瑶。

２、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、备查文件

１、公司第二届董事会２０１２年第４次临时会议关于召开２０１２年第２次临时股东大会的决议；

２、 ２０１２年４月２１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《第二届董事会２０１２年４次会议临时决议公告》、《第二届监事会２０１２年２次会议临时决议公告》。

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司

董事会

２０１２年０４月２１日

深圳茂硕电源科技股份有限公司

２０１２年第２次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１２年０５月０７日召开的深圳茂硕电源科技股份有限公司２０１２年第２次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股权证持有卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。