证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６９０ 证券简称：宝新能源 公告编号：２０１２－０１３

  广东宝丽华新能源股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东宝丽华新能源股份有限公司第六届董事会第二次会议于２０１２年４月２０日上午９：３０在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次董事会会议通知已于２０１２年４月１０日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事９名，实到董事９名。公司全体监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，全体董事以签字表决方式逐项表决通过了以下议案：

  一、公司２０１２年第一季度报告

  表决情况：９票同意，０票否决，０票弃权。

  二、公司董事会秘书２０１１年度履职报告

  根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、广东证监局《关于加强辖区公司董事会秘书管理的意见的通知》（广东证监［２０１１］１７４号）及公司《章程》、《董事会秘书工作制度》的有关规定，公司董事会对公司董事会秘书２０１１年度履职报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：

  公司董事会已经审阅了公司董事会秘书２０１１年度履职报告。

  ２０１１年度，公司董事会秘书本着向公司负责、向董事会负责的态度，自觉遵守国家法律、法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责、开拓进取，充分发挥了董事会秘书在公司中应有的作用。公司董事会秘书２０１１年度履职报告符合广东证监局《关于加强辖区公司董事会秘书管理的意见的通知》（广东证监［２０１１］１７４号）及公司《董事会秘书工作制度》等相关文件的要求；报告真实、客观地反映了公司董事会秘书２０１１年度的履职情况。

  董事会对公司董事会秘书２０１１年度履职报告没有异议。

  表决情况：８票同意，０票否决，０票弃权。

  董事刘沣先生因同时兼任公司董事会秘书一职，已回避表决。

  广东宝丽华新能源股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十一日

  证券代码：０００６９０ 证券简称：宝新能源 公告编号：２０１２－０１４

  广东宝丽华新能源股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东宝丽华新能源股份有限公司第六届监事会第二次会议于２０１２年４月２０日上午１１：３０在本公司会议厅召开，会议由监事会主席温晓丹女士主持。本次监事会会议通知已于２０１２年４月１０日分别以专人、传真或电话等方式送达全体监事。全体监事会成员共３人出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体监事会成员以签字表决的方式全票通过如下议案：

  一、公司２０１２年第一季度报告

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１３号——季度报告内容与格式特别规定》（２００７年修订）、深交所《关于做好上市公司２０１２年第一季度报告披露工作的通知》（深证上［２０１２］７６号）及有关法律法规，公司监事会对公司２０１２年第一季度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：

  １、公司２０１２年第一季度报告的编制程序、季报内容、格式符合上述文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。

  ２、公司２０１２年第一季度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司２０１２年第一季度的经营成果。

  表决情况：３票同意，０票否决，０票弃权。

  二、公司董事会秘书２０１１年度履职报告

  根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、广东证监局《关于加强辖区公司董事会秘书管理的意见的通知》（广东证监［２０１１］１７４号）及公司《章程》、《董事会秘书工作制度》的有关规定，公司监事会对公司董事会秘书２０１１年度履职报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：

  公司监事会已经审阅了公司董事会秘书２０１１年度履职报告。

  公司董事会秘书２０１１年度履职报告符合广东证监局《关于加强辖区公司董事会秘书管理的意见的通知》（广东证监［２０１１］１７４号）及公司《董事会秘书工作制度》等相关文件的要求；报告真实、客观地反映了公司董事会秘书２０１１年度的履职情况。

  监事会对公司董事会秘书２０１１年度履职报告没有异议。

  表决情况：３票同意，０票否决，０票弃权。

  广东宝丽华新能源股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十一日