证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中成进出口股份有限公司董事会于２０１２年４月１０日以书面形式发出公司董事会五届九次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届董事会第九次会议于２０１２年４月２０日在北京南四环西路１８８号二区８号楼２０１会议室举行。本次会议应到董事９名，实到董事８名，董事李峰伟先生因公未能出席本次会议，授权董事马茂先先生代为行使表决权。出席本次会议的董事占应到董事人数的５０％以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

  本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

  １、关于审议《公司２０１２年第一季度季度报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

  ２、关于审议在孟加拉开立银行账户的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

  ３、关于审议设立中成进出口股份有限公司俄罗斯分公司的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。

  特此公告。

  中成进出口股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十一日