证券时报多媒体数字报

  股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2012-022

  深圳市得润电子股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于2012年4月13日以书面和电子邮件方式发出，2012年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2012年第一季度报告》。

  《公司2012年第一季度报告》及其全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高管人员的议案》。同意聘任田南律先生为公司副总裁。任期至本届董事会任期届满之日止。高管人员简历见附件。

  公司独立董事对聘任高管人员发表的独立意见详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市得润电子股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十日

  附件：高管人员简历：

  田南律先生，中国国籍，1969年出生，本科学历。1992年7月至1994年2月任汕头海洋集团助理工程师，1994年3月至2006年12月任香港恒都集团副总经理，2007年1月起先后任公司线束事业部副总经理、市场总监。田南律先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。持有公司股份50,000股。

  股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2012-023

  深圳市得润电子股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于2012年4月13日以书面和电子邮件方式发出通知，2012年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席梁宇东女士主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2012年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2012年第一季度报告》及其全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  特此公告。

  深圳市得润电子股份有限公司监事会

  2012年4月20日

  股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2012-025

  深圳市得润电子股份有限公司

  二○一一年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会于2012年3月30日发出通知，2012年4月16日发布提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2012年4月20日下午14:30在公司会议室召开，网络投票时间为2012年4月19日－2012年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月19日15:00至2012年4月20日15:00期间的任意时间。

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计30人，代表有表决权的股份数100,313,331股，占公司股本总额205,221,069股的48.881%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数92,516,410股，占公司股本总额的45.081%；通过网络投票的股东 26人，代表有表决权的股份数7,796,921股，占公司股本总额的3.799 %。

  本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了进行现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

  1．审议通过了《2011年度董事会工作报告》。独立董事向股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》并进行了述职。

  表决结果为：赞成：100,269,121股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.956 %；弃权：2,110 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.002%；反对：42,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.042 %。

  2．审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果为：赞成：100,266,721 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.954 %；弃权：4,510 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.004%；反对：42,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.042 %。

  3．审议通过了《2011年度财务决算报告》。

  表决结果为：赞成：100,266,721股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.954%；弃权：4,510 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.004%；反对：42,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.042 %。

  4．审议通过了《2011年度报告及其摘要》。

  表决结果为：赞成：100,266,721 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.954 %；弃权：4,510 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.004%；反对：42,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.042 %。

  5．以特别决议审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

  表决结果为：赞成：100,271,231股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.958 %；弃权：0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对：42,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.042 %。

  6．审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  表决结果为：赞成：100,267,331股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.954 %；弃权：3,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.004%；反对：42,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.042 %。

  7．审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  表决结果为：赞成：100,266,721 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.954 %；弃权：3,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.004%；反对：42,710 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.043 %。

  8．审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  表决结果为：赞成：100,267,331股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.954 %；弃权：3,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.004%；反对：42,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.042 %。

  三、法律意见书的结论性意见

  见证本次股东大会的北京市德恒（深圳）律师事务所律师栗向阳、卜宏昭出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及形成的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1．经出席会议董事签字确认的深圳市得润电子股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市得润电子股份有限公司

  二○一二年四月二十日

  股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2012-026

  深圳市得润电子股份有限公司

  董事、高级管理人员辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司董事、副总裁徐建辉先生因个人原因，于近日向公司董事会提交了书面辞职书，请求辞去所担任的公司董事、副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  根据法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，徐建辉先生的辞职自辞职书2012年4月20日送达公司董事会时生效。徐建辉先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会和相关工作的正常进行。

  公司及董事会对徐建辉先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  深圳市得润电子股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十日