证券时报多媒体数字报

  股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１２－１０

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第十次会议于２０１２年４月１９日在峨眉山大酒店召开，会议通知于２０１２年４月１０日发出。会议应到董事９人，实到董事８人，董事古树超先生因工作原因，未能出席本次董事会，委托董事邹志明先生代为出席，并表决全部议案。监事会监事列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

  １、关于审议《２０１２年第一季度报告》的议案。

  同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

  ２、关于审议成立园林绿化分公司的议案。

  公司拟成立专业化的园林绿化分公司（公司名称以工商核定为准），该分公司将传承发扬园林艺术，发展园林景观旅游，为公司园林绿化提供人员和技术支持，降低公司园林绿化成本，成为公司新的利润增长点。

  同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  二０一二年四月二十一日

  股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１２－１1

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七次会议于２０１２年４月１９日在峨眉山大酒店会议室召开，出席会议的监事应到３人，实到３ 人。到会监事对公司第五届董事会第十次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议：

  １、同意公司董事会通过的《２０１２年第一季度报告的议案》；

  同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

  ２、同意公司董事会通过的《关于成立园林绿化分公司的议案》。

  同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司

  监事会

  二０一二年四月二十一日

  股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１２－１3

  峨眉山旅游股份有限公司

  关于举行２０１１年年度报告网上集体

  说明会公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司已于２０１１年３月６日发布了２０１１年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于２０１１年４月２７日（星期五）下午１５：００－１７：００举行２０１１年年度报告网上集体说明会。现将有关事项公告如下：

  本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（ｈｔｔｐ：／／ ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｓｉｃｈｕａｎ／）参与交流。

  出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：副董事长周栋良先生、财务负责人熊陆军先生、董事会秘书张华仙女士 。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司

  二０一二年四月二十一日

  股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１２－１4

  峨眉山旅游股份有限公司

  关于举行２０１１年年度报告网上集体说明会的

  更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  因工作人员录入失误，公司已刊登的《关于举行２０１１年年度报告网上集体说明会公告》中“本公司已于２０１１年３月６日发布了２０１１年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于２０１１年４月２７日（星期五）下午１５：００－１７：００举行２０１１年年度报告网上集体说明会。”更正为“本公司已于２０１２年３月６日发布了２０１１年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于２０１２年４月２７日（星期五）下午１５：００－１７：００举行２０１１年年度报告网上集体说明会。”

  给投资者带来的不便，敬请谅解。

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司

  二０一二年四月二十一日