证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南大康牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议（以下简称"会议"）通知于2012年04月09日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012年04月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议的董事11人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

  会议由董事长陈黎明主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

  一、审议通过《2012年第一季度季度报告全文》及《2012年第一季度季度报告正文》；

  表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。

  《2012年第一季度季度报告正文》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2012年第一季度季度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于对40万头生猪屠宰加工项目自有资金增加投入予以确认的议案》

  表决结果：11人同意，0 人反对，0 人弃权。

  2011年6月8日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于对"40万头生猪屠宰加工项目"追加投资的议案》（详见公司登载于巨潮资讯网的2011－021号、2011－023号公告），公司已使用自有资金33,200,000.00元对该项目进行了追加投入，并同意使用超募资金25,000,000.00元对该项目进行追加投入。随后，公司为保障食品安全、提升竞争力，对该项目的建设标准和设备技术标准进行了升级改造，并在原项目预算基础上以自有资金增加了部分投资，该部分投资均为分期投入，均在《公司章程》对董事长的授权范围内。截至2011年12月31日，该项目累计投入187,181,124.92元，其中以自有资金投入84,528,424.92元，目前该项目在建工程部分已完工并转入固定资产。现对此予以确认。

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司董事会

  2012年4月19日