证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３９４ 证券简称：联发股份 公告编号：ＬＦ２０１２－００５

  江苏联发纺织股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称＂公司＂）第二届董事会第九次会议通知于２０１２年４月９日以书面方式送达各董事、监事，会议于２０１２年４月１９日以现场方式召开。会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名，保荐代表人陈晔、全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

  一、关于公司２０１１年度总经理工作报告的议案

  审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

  二、关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案

  审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

  《２０１１年度董事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  三、关于公司２０１１年度财务决算报告的议案

  审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

  《公司２０１１年度财务决算报告》全文内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  此议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  四、关于审议公司２０１１年度报告及摘要的议案

  审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

  ２０１１年 报 全 文 及 其 摘 要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时于２０１２年４月２３日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

  此议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议，

  五、关于公司２０１１年度利润分配预案的议案

  审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

  《公司２０１１年度利润分配预案》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时于２０１２年４月２３日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

  此议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  六、关于公司募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告的议案

  审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

  大华会计师事务所对公司２０１１年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了大华核字［２０１２］ ２９３１号《江苏联发纺织股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司监事会、保荐机构和独立董事对公司２０１１年度募集资金的存放和使用情况发表了相关意见。

  公司出具的专项报告、审计机构出具的鉴证报告、独立董事的独立意见以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司出具的专项报告同时于２０１２年４月２３日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

  七、关于续聘公司２０１２ 年度财务审计机构的议案

  审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

  同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定２０１２年度的审计费用。

  公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

  经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。

  此项议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议批准。

  八、关于公司２０１１ 年度内部控制自我评价报告的议案

  审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

  公司董事会出具的《２０１１年度内部控制自我评价报告》的全文内容、公司保荐机构出具的《关于江苏联发纺织股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》、公司审计机构出具的《关于江苏联发纺织股份有限公司内部控制的鉴证报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、关于建立公司远期结售汇内控制度的议案

  审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

  《江苏联发股份有限公司远期结售汇内控制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十、关于开展远期结售汇业务的议案

  审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

  《关于开展远期结售汇业务的公告》详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１２年４月２３日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

  十一、关于进行棉花套期保值业务的议案

  审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

  《关于进行棉花套期保值业务的公告》详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１２年４月２３日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

  十二、关于拟转让部分募投项目设备的议案

  审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

  《关于拟转让部分募投项目设备的公告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１２年４月２３日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

  此项议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议批准。

  十三、关于修改董事会议事规则的议案

  审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

  《公司董事会议事规则》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此项议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议批准。

  十四、关于审议增加公司经营范围的议案

  审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

  为拓展公司经营业务范围，拟增加色纱、纤维、纱线等纺织品、针织品、印染品的生产销售，增加后的经营范围为色纱、纤维、纱线、色织布、服装等纺织品、针织品、印染品的生产销售；自有厂房、设备租赁。（公司经营范围变更情况以工商登记管理部门核准为准。）

  此项议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议批准。

  十五、关于公司 ２０１２年第一季度报告的议案

  审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

  《公司２０１２年第一季度报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十六、关于召开２０１１年年度股东大会的议案

  审议结果：董事会以９票赞成，０票反对，０票弃权，一致通过该议案。

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告！

  江苏联发纺织股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月二十日

  证券代码：００２３９４ 证券简称：联发股份 公告编号：ＬＦ２０１２－００６

  江苏联发纺织股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议决定于２０１２年５月１３日召开公司２０１１年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：公司董事会

  ２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

  ３、会议召开日期和时间：２０１２年５月１３日（星期天）上午９：３０

  ４、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

  ５、会议地点： 公司二楼会议室

  ６、出席对象：

  （１）截至２０１２年５月９日下午１５：００ 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （２）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  １、关于公司２０１１年董事会工作报告的议案

  ２、关于公司２０１１年监事会工作报告的议案

  ３、关于公司２０１１年度财务决算报告的议案

  ４、关于审议公司２０１１年度报告及摘要的议案

  ５、关于公司２０１１年度利润分配预案的议案

  ６、关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案

  ７、关于拟转让部分募投项目设备的议案

  ８、关于修改董事会议事规则的议案

  ９、关于审议增加公司经营范围的议案

  １０、关于修改公司《章程》的议案

  本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会作２０１１年度述职报告。

  以上议案分别经公司第二届董事会第八、九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，详见刊登于２０１２年２月１４日和４月２３日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  三、会议登记办法

  １、登记时间：２０１２年５月１０日－１２日（上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１７：００）

  ２、登记地点：公司董事会秘书办公室

  ３、登记方式：

  （１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

  四、其他事项

  １、联系方式

  联系电话：０５１３－８８８６９０６９ 传真号码：０５１３－８８８６９０６９

  联 系 人： 王一欣、潘志刚

  通讯地址： 江苏省海安县城东镇恒联路８８号

  邮政编码：２２６６００

  ２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  ３、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

  特此公告。

  江苏联发纺织股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席江苏联发纺织股份有限公司２０１１年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人／本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  ■

  （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  被委托人签名：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：００２３９４ 证券简称：联发股份 公告编号：ＬＦ２０１１－００７

  江苏联发纺织股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称＂公司＂）第二届监事会第六次会议通知于２０１２年４月９日以书面方式送达，会议于２０１２年４月１９日以现场方式召开，应到监事３人，实到监事３人。会议由监事吴景辉先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：

  一、会议以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

  该议案尚需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度报告及摘要》：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏联发纺织股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案尚需以董事会名义提请公司２０１１ 年度股东大会审议。

  三、会议以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

  该议案尚需以董事会名义提请公司２０１１ 年度股东大会审议。

  四、会议以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》。

  该议案尚需以董事会名义提请公司２０１１年度股东大会审议。

  五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告》。

  经核查，２０１１年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  经审核，监事会认为：

  （１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的开展。

  （２）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

  （３）２０１１年，公司未有违反深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  七、会议以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》。

  该议案尚需以董事会名义提请公司２０１１年度股东大会审议。

  八、会议以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 ２０１２年第一季度报告的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  九、会议以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟转让部分募投项目设备的议案》。

  经审核，监事会认为公司拟将部分募投项目中的喷气设备进行对外转让，并将上述出让资金用于公司扩大染色与后整理能力，符合公司实际发展需求，有利于提高募集资金使用效率，有利于加快产业升级，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  江苏联发纺织股份有限公司

  监事会

  二Ｏ一二年四月二十日

  证券代码：００２３９４ 证券简称：联发股份 公告编号：ＬＦ２０１２－００８

  江苏联发纺织股份有限公司关于

  举办２０１１年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(下转C62版)