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江西恒大高新技术股份有限公司公告(系列) 2012-04-23 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2012-013 江西恒大高新技术股份有限公司 第二届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月20日上午9:00,以通讯表决方式召开第二届董事会第十一次临时会议。会议通知及议案等文件已于2012年4月17日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决,会议审议通过了如下议案: 一、会议以9 票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《江西恒大高新技术股份有限公司2012年第一季度季度报告》。 二、会议以9 票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。 同意公司向中国银行股份有限公司南昌市青湖支行申请授信人民币叁仟壹佰万元整,用于公司日常经营周转。其中3000万元为短期流动资金贷款额度,100万元为保函额度,担保方式为信用。公司上述授信额度以银行实际审批的最终结果为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。 公司董事会同意授权董事长朱星河先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。 备查文件 1、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第十一次临时会议决议》 特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司董事会 二O一二年四月二十日
证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2012-015 江西恒大高新技术股份有限公司 第二届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称 “公司”)于2012年4月20日下午2:00召开第二届监事会第九次临时会议。会议通知及议案等文件已于2012年4月17日以书面或电子邮件方式送达各位监事,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决,会议审议通过了如下议案: 一、本次监事会审核了《江西恒大高新技术股份有限公司2012年第一季度季度报告》,认为2012年第一季度季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,第一季度季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2012年1-3月份生产经营的成果,同意披露公司2012年第一季度季度报告。公司监事会及全体监事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果: 3 票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。 二、审核通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。 表决结果: 3 票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。 特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司监事会 二O一二年四月二十日 本版导读:
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