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山东共达电声股份有限公司公告(系列) 2012-04-23 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2012-011 山东共达电声股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议(以下简称"本次会议")由董事长赵笃仁先生召集并于2012年4月15日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于2012年4月20日9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司三名监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持,经与会董事认真审议,做出如下决议: 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<委托代办股份转让协议>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东共达电声股份有限公司关于签订委托代办股份转让协议的公告》。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<公司2012年第一季度季度报告>的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告! 山东共达电声股份有限公司董事会 二○一二年四月二十日 证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2012-012 山东共达电声股份有限公司 关于签订委托代办股份转让协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定,公司第二届董事会第九次会议审议通过《委托代办股份转让协议>的议案》,公司已于2012年4月19日与具有代办股份转让主办券商业务资格的国信证券股份有限公司签订了《山东共达电声股份有限公司与国信证券股份有限公司之委托代办股份转让协议》,约定一旦本公司股票被终止上市,国信证券股份有限公司担任代办转让的主办券商,负责公司可能退市后的股份转让工作,并在代办股份转让实际发生时,向其支付代办费。 特此公告。 山东共达电声股份有限公司 董 事 会 二○一二年四月二十日 本版导读:
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