证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５６５ 证券简称：上海绿新 公告编号：２０１２－０１３

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于２０１２年４月１９日以通讯表决的方式召开，公司董事共计９名，实际参与表决董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经审议通过了以下议案：

  １、会议审议通过了《公司２０１２年度第一季度报告全文》。

  公司董事及高级管理人员就本次季度报告签署了书面确认文件。

  投票结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  ２、会议审议通过了《公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》。

  根据 ２０１２ 年生产经营的实际需要，参照上年度公司控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司与江阴新光镭射包装材料有限公司在日常经营中发生的交易情况，预计 ２０１２ 年度内，江阴特锐达包装科技有限公司将向江阴新光镭射包装材料有限公司采购原料膜产品，交易金额预计不超过１０００万元，上述交易金额占公司净资产比率不超过０．６７％。

  江阴特锐达包装科技有限公司股东之一新光投资控股有限公司亦是江阴新光镭射包装材料有限公司控股股东，新光投资控股有限公司实际控制人为张学斌先生；同时，张学斌先生担任江阴特锐达包装科技有限公司总经理和江阴新光镭射包装材料有限公司董事长职务，故此次交易为关联交易。

  公司独立董事认为，公司预测的２０１２年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，遵循了市场原则，关联交易价格公允，未损害公司及股东的利益。同意公司２０１２年度日常关联交易预计的议案。

  公司监事会及保荐机构对本次日常关联交易预计事宜发表了相关意见。

  上述事项具体内容请参阅临２０１２－０１５号公告。

  投票结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  ３、会议审议通过了《关于向湖北绿新环保包装科技有限公司增资议案》。

  为加快公司募投项目的实施进度，增强公司全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司整体经营能力，公司将用募集资金向湖北绿新环保包装科技有限公司进行增资。

  湖北绿新环保包装科技有限公司是公司的全资子公司，注册资本为人民币 １，０００ 万元，是公司募集资金投入项目“年产４万吨新型生态包装材料项目”实施主体；公司将以募集资金人民币 ９，０００ 万元对湖北绿新环保包装科技有限公司进行增资，增资后该公司的注册资本将增至为人民币 １０，０００ 万元。

  董事会授权公司总经理王丹先生负责办理后续相关事宜。

  公司独立董事、监事会及保荐机构对本次增资事宜发表了相关意见。

  上述事项具体内容请参阅临２０１２－０１６号公告。

  上述议案须提请公司２０１１年度股东大会审议通过。待上述事项履行完相关审批程序后，公司、湖北绿新所在地银行和保荐机构将签署募集资金三方监管协议，公司将持续披露该事项进展情况。

  投票结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  三、备查文件

  １． 董事、高级管理人员关于２０１２年第一季度报告的书面确认意见；

  ２． 独立董事对有关事项的独立意见；

  ３． 安信证券股份有限公司关于公司２０１２年日常关联交易预计的核查意见；

  ４．安信证券股份有限公司关于公司向湖北绿新环保包装科技有限公司增资的核查意见。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年 ４ 月２０日

  证券代码：００２５６５ 证券简称：上海绿新 公告编号：２０１２－０１４

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  第一届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 ２０１２ 年 ４ 月 １９ 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 ２０１２ 年 ４ 月 １０ 日以传真方式送达各位监事。公司监事 ３ 人，参加表决的监事 ２ 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

  一、经过审议通过了《公司２０１２年度第一季度报告全文》

  经审议，监事会对公司编制的２０１２年第一季度报告发表如下书面审核意见：

  １、２０１２年第一季度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、本次季度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司２０１２年第一季度的经营管理和财务状况；

  ３、在提出本意见前，未发现参与本次季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意 ２ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

  二、经过审议通过了《公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》

  公司监事会认为，公司预测的２０１２年度日常关联交易符合公司正常生产经营所需，关联交易价格公允，过程符合程序，未损害公司及股东的利益。

  同意 ２ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

  三、经过审议通过了《关于向湖北绿新环保包装科技有限公司增资议案》

  公司监事会认为，公司本次对湖北绿新环保包装科技有限公司的增资，符合公司未来发展的需要，也符合根据有关法律法规和《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。

  上述议案须提请公司２０１１年度股东大会审议通过。

  同意 ２ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

  四、备查文件

  １． 第一届监事会第九次会议决议；

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  监事会

  ２０１２年４月 ２０日

  证券代码：００２５６５ 证券简称：上海绿新 公告编号：２０１２－０１５

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  ２０１２年日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为充分利用上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司与其关联方各自现有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，降低生产成本和销售费用，追求经济效益最大化；２０１２年，公司控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司（以下简称“江阴特锐达”）将向关联方江阴新光镭射包装材料有限公司（以下简称“江阴新光”）采购原料膜产品，具体情况如下：

  一、关联交易概况

  根据 ２０１２ 年生产经营的实际需要，参照上年度江阴特锐达与江阴新光在日常经营中发生的交易情况，预计 ２０１２ 年度内，江阴特锐达将向江阴新光采购原料膜产品，交易金额预计不超过１０００万元，上述交易金额占公司净资产比率不超过０．６７％。

  公司于２０１１ 年１０月收购江阴特锐达，收购后该公司未与上述关联方发生关联交易。

  二、关联方与关联关系

  江阴新光镭射包装材料有限公司

  公司名称：江阴新光镭射包装材料有限公司

  注册地址：江阴市锡澄路２８５号

  法定代表人：张学斌

  注册资本： ３６０ 万元美元

  企业性质：有限公司

  主要经营业务或管理活动：生产特种薄膜涂布（镭射转移膜）、光学膜涂布、隔热膜、防爆膜、电话铝镀膜）、装饰膜、环保转移纸、文教用品、玩具。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

  江阴新光２０１１ 年 １２ 月 ３１ 日（经审计），总资产为 ８６，８７２，８０１．７１ 元，净资产为４６，２４７，６４７．７９元；２０１１ 年度实现营业收入 １３５，７２３，４６５．７８ 元，实现净利润 １４，６８２，８６３．４９元。

  江阴特锐达股东之一新光投资控股有限公司亦是江阴新光控股股东，新光投资控股有限公司实际控制人为张学斌先生；同时，张学斌先生担任江阴特锐达总经理和江阴新光董事长职务，故此次交易为关联交易。

  三、交易主要内容及定价依据

  本次关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。

  四、本次关联交易对公司的影响

  本次关联交易能有效实现优势互补和资源合理配置，降低生产成本和销售费用，使得公司的经济效益实现最大化。

  五、独立董事和保荐机构意见

  公司独立董事认为，公司预测的２０１２年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，遵循了市场原则，关联交易价格公允，未损害公司及股东的利益。同意公司２０１２年度日常关联交易预计的议案。

  公司保荐机构安信证券股份有限公司认为，公司２０１２年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动的需要，没有损害公司及全体股东的利益；符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司２０１２年度的日常关联交易计划无异议。

  六、备查文件

  １．第一届十九次董事会决议；

  ２．第一届监事会第九次会议决议；

  ３．独立董事对有关事项的独立意见；

  ４、安信证券股份有限公司关于公司２０１２年日常关联交易预计的核查意见。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年 ４月２３ 日

  证券代码：００２５６５ 证券简称：上海绿新 公告编号：２０１２－０１６

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  关于向湖北绿新环保包装科技有限公司

  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）现持有湖北绿新环保包装科技有限公司（以下简称“湖北绿新”）１００％的股权，湖北绿新为公司募集资金投向项目“年产４万吨新型生态包装材料项目”的实施主体。

  为加快公司募投项目的实施进度，增强湖北绿新整体经营能力，公司拟用募集资金向湖北绿新进行增资，具体情况如下：

  一、增资概述

  １、湖北绿新是公司的全资子公司，注册资本为人民币 １，０００ 万元，是公司“年产４万吨新型生态包装材料项目”实施主体。根据公司当前情况及今后经营发展的需要，公司拟以募集资金人民币 ９，０００ 万元对湖北绿新进行增资，增资后湖北绿新的注册资本将增至为人民币 １０，０００ 万元。

  ２、根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司将与保荐机构安信证券股份有限公司、湖北绿新当地的存管银行共同签订《募集资金三方监管协议》，并在有关协议签署后予以披露。

  ３、本次投资系公司对全资子公司进行投资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

  二、湖北绿新的基本情况

  １、名称：湖北绿新环保包装科技有限公司。

  ２、住所：荆州区荆秘路（水科所）４层４０１室。

  ３、企业类型：有限责任公司（法人独资）。

  ４、法定代表人：王丹。

  ５、注册资本：１，０００ 万元人民币。

  ６、经营范围：新型、生态型（易降解、易回收、可复用）、防伪包装材料研发、生产、销售。

  ７、与公司的关系：该企业为公司的全资子公司。

  ８、标的公司增资前后的股权结构：增资前后的股权结构无变化，仍为公司的全资子公司。

  ９、湖北绿新最近一年的主要财务指标（已经会计师事务所审计）：

  单位：人民币元

  ■

  １０、湖北绿新作为“年产４万吨新型生态包装材料项目”实施主体的项目进展情况：

  湖北绿新环保包装科技有限公司年产４万吨新型生态包装材料项目于２０１２年１月至３月底止，共投入募集资金２５００万元，截止２０１２年３月３１日，合计使用募集资金７９０６．３２万元．该项目基本建设主体工程已基本完工，即将进入屋面及装饰和附属工程建设．已完成项目基础建设进度７０％左右。

  三、对外投资的主要内容

  １、公司本次拟使用募集资金向湖北绿新进行增资，增资金额为人民币 ９，０００ 万元，湖北绿新增资后的注册资本将增至 １０，０００ 万元。

  ２、本次增资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。

  四、增资目的、存在的风险和对公司的影响

  本次增资是有利于加快公司募投项目的实施进度，有助于增强湖北绿新自身的经营能力，提升湖北绿新整体实力和抗风险能力，提升公司整体竞争力和盈利能力。

  五、独立董事和保荐机构意见

  公司独立董事认为，公司本次对绿新环保包装科技有限公司增资的事项，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。同意公司对湖北绿新环保包装科技有限公司的增资。

  公司保荐机构安信证券股份有限公司认为，公司本次使用部分募集资金９，０００万元对全资子公司湖北绿新增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次增资已经第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件。安信证券对公司使用部分募集资金对全资子公司增资的事项无异议。

  六、备查文件

  １．第一届十九次董事会决议；

  ２．第一届监事会第九次会议决议；

  ３．独立董事对有关事项的独立意见；

  ４、安信证券股份有限公司关于公司向湖北绿新环保包装科技有限公司增资的核查意见。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２３日