证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
重庆国际实业投资股份有限公司公告(系列) 2012-04-23 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000736 证券简称: 重庆实业 公告编号:2012–10 重庆国际实业投资股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会没有否决议案。 一、会议召开和出席的情况 1、召开时间:2012年4月20日10:00 2、召开地点:北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。 3、召开方式:现场投票方式 4、召集人:重庆国际实业投资股份有限公司董事会 5、主持人:受董事长沈东进先生委托,本次股东大会由公司董事孙卫东先生主持 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。 7、本公司股份总数为297,193,885股,出席本次股东大会的股东(代理人)2人,代表股份158,460,735股,占公司股份总数的53.32%。 二、提案审议情况 (一)审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》 同意158,460,735股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 (二)审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》 同意158,460,735股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 (三)审议《2011年度利润分配预案》 同意158,460,735股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 (四)审议《关于<2011年度报告>及摘要的议案》 同意158,460,735股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 (五)会议听取了公司独立董事2011年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京中洲律师事务所委派焦健、莫洁云律师现场见证并出具法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和章程的规定;股东大会通过的各项决议合法、有效。 四、备查文件 1、 股东大会决议。 2、 律师法律意见书。 重庆国际实业投资股份有限公司董事会 二○一二年四月二十日 证券代码:000736 证券简称:重庆实业 公告编号:2012-11 重庆国际实业投资股份有限公司 业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2012年1月1月至2012年6月30日 2、预计的业绩:√同向上升
二、业绩预告经过预审计情况 本次业绩预告未经过注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 公司预测2012年半年度净利润约为7,538万元,与去年同期相比增长923.75%。本报告期业绩变动的主要原因是: 1、公司2011年12月转让参股公司瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“瑞斯康达”)18%的股权,在预告期确认转让收益约8,482万元,较上年同期权益法核算投资收益预计增加约5,965万元。 2、除瑞斯康达公司股权投资收益以外,公司预计2012年半年度经营亏损比上年同期减少约837万元。 四、其他相关说明 本次预告的2012年半年度业绩仅为初步核算数据,与2012年半年度报告披露的最终数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。 特此公告! 重庆国际实业投资股份有限公司董事会 二○一二年四月二十日 本版导读:
|