证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７３６ 证券简称： 重庆实业 公告编号：２０１２–１０

重庆国际实业投资股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有否决议案。

一、会议召开和出席的情况

１、召开时间：２０１２年４月２０日１０：００

２、召开地点：北京市海淀区车公庄西路２２号海赋国际大厦Ｂ座１１层会议室。

３、召开方式：现场投票方式

４、召集人：重庆国际实业投资股份有限公司董事会

５、主持人：受董事长沈东进先生委托，本次股东大会由公司董事孙卫东先生主持

６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

７、本公司股份总数为２９７，１９３，８８５股，出席本次股东大会的股东（代理人）２人，代表股份１５８，４６０，７３５股，占公司股份总数的５３．３２％。

二、提案审议情况

（一）审议《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》

同意１５８，４６０，７３５股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

（二）审议《关于＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》

同意１５８，４６０，７３５股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

（三）审议《２０１１年度利润分配预案》

同意１５８，４６０，７３５股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

（四）审议《关于＜２０１１年度报告＞及摘要的议案》

同意１５８，４６０，７３５股，占出席会议股东有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

（五）会议听取了公司独立董事２０１１年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京中洲律师事务所委派焦健、莫洁云律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

１、 股东大会决议。

２、 律师法律意见书。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

二○一二年四月二十日

证券代码：０００７３６ 证券简称：重庆实业 公告编号：２０１２－１１

重庆国际实业投资股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１２年１月１月至２０１２年６月３０日

２、预计的业绩：√同向上升

二、业绩预告经过预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司预测２０１２年半年度净利润约为７，５３８万元，与去年同期相比增长９２３．７５％。本报告期业绩变动的主要原因是：

１、公司２０１１年１２月转让参股公司瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“瑞斯康达”）１８％的股权，在预告期确认转让收益约８，４８２万元，较上年同期权益法核算投资收益预计增加约５，９６５万元。

２、除瑞斯康达公司股权投资收益以外，公司预计２０１２年半年度经营亏损比上年同期减少约８３７万元。

四、其他相关说明

本次预告的２０１２年半年度业绩仅为初步核算数据，与２０１２年半年度报告披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

二○一二年四月二十日