证券时报多媒体数字报

  证券简称：粤高速Ａ 、粤高速Ｂ 证券代码：０００４２９、２００４２９ 公告编号：２０１２－０１２

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第二十五次（临时）会议于２０１２年４月２０日（星期五）上午以通讯表决方式召开。会议通知于２０１２年４月１６日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事１１名，实到董事１１名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于二〇一二年第一季度报告的议案》，并准予公告。

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  （二）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》。

  同意聘任王萍女士为本公司总工程师，聘期与公司其他高级管理人员任期相同。

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  （三）审议通过《关于租赁利通广场办公场所的议案》。

  １、同意公司向广东利通置业投资有限公司租赁利通广场４３、４４全层（规划设计楼层）作为办公场所使用。

  ２、授权公司经营班子与广东利通置业投资有限公司签署有关租赁合同，包括但不限于《广州市房屋租赁合同》以及《广州市房屋租赁合同利通广场物业租赁补充协议》。

  本议案为关联交易，关联董事杨苗健先生和罗应生先生回避了表决。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  本公司２０１１年末经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为４，１１５，１２６，１０５．４５元，本次关联交易金额未达上述所有者权益的０．５％，根据《深圳证券交易所上市规则》，免于披露关联交易公告。

  （四）审议通过《关于更换部分董事的议案》。

  由于杨苗健先生已届退休年龄，故辞任本公司董事职务，并于２０１２年４月２１日起生效。杨苗健先生为本公司股东广东省交通集团有限公司推荐之董事，任职多年来勤勉尽责，公司向杨苗健先生于任期内对本公司所作之宝贵贡献致以衷心的感谢。

  公司董事会同意推荐朱战良先生增补为本公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会成员任期相同，并提请本公司股东大会选举。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十日

  附：

  王萍女士简历

  王萍，女，汉族，１９６４年１１月出生，福建永定人，本科学历，路桥教授级高级工程师、国家注册造价师、高级经济师，１９８６年８月参加工作。

  主要经历：

  １９８２．０９－１９８６．０７ 同济大学桥梁工程专业本科学习；

  １９８６．０８－２００１．０１ 广东省公路勘察规划设计院从事公路桥梁设计工作，１９９９年１月被聘为桥梁设计室副主任；

  ２００１．０２－至今 广东省高速公路发展股份有限公司基建管理部 部长，２００２年９月兼任广佛大修筹建处副主任，２００６年１０月兼任广佛、佛开扩建工程监督小组副组长，２００６年１月获得路桥教授级高级工程师资格。

  截止本公告日，王萍女士持有粤高速Ｂ股３５００股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  朱战良先生简历

  朱战良，男，汉族，１９６４年１１月出生，浙江海盐人，本科学历，硕士学位，高级工程师、高级经济师，企业法律顾问，１９８５年７月参加工作，１９９２年１０月加入中国共产党。

  主要经历：

  １９８５．０７－２００１．０８ 广东省长大公路工程有限公司，先后任技术员、项目经理、分公司经理；

  ２００１．０９－２００５．１１ 广东冠粤路桥有限公司总经济师；

  ２００５．１２－２０１１．０３ 广东省交通集团有限公司经营管理部部长；

  ２０１１．０４至今   广东省交通集团有限公司法律事务部部长。

  截止本公告日，朱战良先生未持有粤高速股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券简称：粤高速Ａ 、粤高速Ｂ 证券代码：０００４２９、２００４２９ 公告编号：２０１２－０１３

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第六届监事会第十五次（临时）会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议于２０１２年４月２０日（星期五）上午以通讯表决方式召开。会议通知于２０１２年４月１６日分别以送达和传真的方式向全体监事发出，会议应到监事事５名，实到监事５名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于二〇一二年第一季度报告的议案》；

  监事会认为：二〇一二年第一季度报告能真实、客观和准确地反映公司的财务状况和经营成果；未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  二、评议通过《关于聘任公司总工程师的议案》；

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、评议通过《关于租赁利通广场办公场所的议案》。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  四、评议通过《关于更换部分董事的议案》。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监会第十五次（临时）会议决议。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十日