证券时报多媒体数字报

股票代码：００２３５７ 股票简称：富临运业 公告编号：２０１２－０１６

四川富临运业集团股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上集体说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司已于２０１２年４月２３日发布了２０１１年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于２０１２年４月２７日（星期五）下午１５：００—１７：００点举行２０１１年年度报告网上集体说明会。现将有关事项公告如下：

本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｓｉｃｈｕａｎ／）参与交流。

出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：公司董事长：陈曙光；总经理：曾刚；财务总监、总会计师：王朝熙；副总会计师：杨小春；董事会秘书：黎昌军。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二０一二年四月二十日

四川富临运业集团股份有限公司公司独立董事

关于第二届董事会第二十七次会议及相关事项

的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《四川富临运业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

一、关于２０１１年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，公司已经建立了比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律、法规、规范性文件的要求。公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。全体独立董事认为：公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，无异议。

二、关于２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经核查，我们认为公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司２０１１年度募集资金的实际存放与使用情况。

三、关于续聘２０１２年度审计机构的独立意见

经核查，信永中和会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构。

四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见

我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后，认为公司能够认真贯彻执行中国证监会证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称＂通知＂）的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。截止２０１１年１２月３１日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，无任何形式的对外担保事项。

五、关于公司采购营运车辆暨关联交易的独立意见

经核查，我们认为：

１、董事会审议公司与四川汽车工业股份有限公司之间的关联交易议案时，关联董事回避了表决，该关联事项的审议及表决程序合规合法。

２、本次关联交易中，其定价政策、定价依据均参照市场独立第三方实际成交价格，交易条件和交易价格公允，符合一般市场交易原则。

３、本次关联交易中，公司利用交易对方的比较优势，符合公司经营发展的实际需要，充分体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

综上，我们同意公司与川汽股份之间的关联交易事项。

独立董事：

潘正明：

侯明芬：

陈 敏：

二Ｏ一二年四月二十日

证券代码：００２３５７ 证券简称：富临运业 公告编号：２０１２－０１７

四川富临运业集团股份有限公司

关于采购营运车辆暨关联交易的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

四川富临运业集团股份有限公司（下称“公司”或“我公司”）及下属公司因生产经营需要购置营运车辆。购置的车辆用于公司部分中短途线路更新和部分新增的客运线路经营，车辆的采购与使用方为公司所属客运企业。

（一）交易的审议程序

１、本次关联交易事项获得于２０１２年４月２０日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事陈曙光先生作为公司控股股东四川富临集团实业集团有限公司（下称“富临集团”）的董事，回避了该事项的表决，关联董事黎昌军先生和王朝熙先生作为过去十二个月内，曾在公司控股股东富临集团担任高级管理人员，回避了该事项的表决。

２、独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

３、本次关联交易无须提交股东大会审议。

（二）交易类别和金额

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

四川汽车工业股份有限公司

（１）法定代表人：黎安宇

（２）注册资本：伍亿元

（３）注册地址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）北京路６２５号

（４）主要经营范围：汽车制造与销售；汽车研发、汽车零部件及配件制造、销售等。

（５）股权结构：四川汽车工业集团有限公司（下称“川汽集团”）持股７０％、富临集团持股２０％、安治富先生持股１０％。

（６）资产状况：截止２０１２年３月３１日（未经审计），总资产：７６８，６２５，５４０．７９元，净资产：４３７，７９１，９９２．３１元，营业总收入：９３，９１９，２５７．６２元，净利润：－１２，２１７，５２４．８１元。

（二）与公司的关联关系

鉴于富临集团系我公司控股股东，同时持有川汽集团８５％的股权，川汽集团持有四川汽车工业股份有限公司（下称“川汽股份”）７０％的股权，为川汽股份的控股股东，即川汽股份与我公司受同一控制人控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的定价政策及依据

根据公司《招标制度（暂行）》等相关内部控制制度的要求，招标小组对客车销售市场进行了充分调查研究和对比分析，以相同或相近配置车型的市场实际成交价格和其他交易条件，拟定本次招标的招标文件，于２０１２年４月１２日以“邀标“方式进行招标。本次招标邀请了包括川汽股份在内的三家企业参加，招标结果为川汽股份中标。

四、合同的主要条款

依据招标结果，我公司与川汽股份签订了《营运车辆采购合同》，合同主要内容如下：

１、采购数量为９９辆，具体采购数量按行业主管部门实际许可的数量执行。

２、采购总价款不超过２０００万元。

３、在本合同框架下，采购的具体时间、车型及数量由我公司确定，并在我公司向川汽股份提出采购要求后，就具体的采购事项，由我公司所属企业与川汽股份再分别签订合同，其所约定的具体事项不得违反本协议的规定。

４、《营运车辆采购合同》由交易双方签字盖章并经我公司董事会审议批准后方能生效实施。

五、履约能力分析

上述关联方川汽股份依法存续，经营状况和财务状况正常，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

六、关联交易的目的及对公司的影响

公司采购营运用客车，是公司正常经营所需要的，对公司主营业务发展具有积极意义。公司本次营运客车的招标采购，充分利用市场交易的普遍规则，发掘交易对方的比较优势，降低了公司的车辆购置成本，有利于提高公司车辆营运效率。本次关联交易充分体现了一般市场交易原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。川汽股份的股权结构若无重大变化，我公司与川汽股份之间购买客车的交易或将持续。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见

全体独立董事对公司与川汽股份之间的关联交易事项进行了认真审查，认为该项关联交易行为能够确保公司所属各企业更新或新增的车辆及时投入运营，降低车辆购置成本，有利于提高公司车辆运营效率。对公司采购川汽股份营运车辆的关联交易事项给予认可。

（二）独立董事发表的独立意见

１、董事会审议公司与川汽股份之间的关联交易议案时，关联董事回避了表决，对该关联事项的审议及表决程序合规合法。

２、此次关联交易的定价政策、定价依据均参照市场独立第三方实际成交价格，交易条件和交易价格公允，符合一般市场交易原则。

３、本次关联交易中，公司利用交易对方的比较优势，符合公司经营发展的实际需要，充分体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

全体独立董事同意公司与川汽股份之间的关联交易事项。

（三）保荐机构意见

东北证券保荐代表人王浩、康卫认为：富临运业对本次日常关联交易事项的审议履行了必要的法定决策程序，并及时履行信息披露义务，关联董事已回避表决，全体独立董事已发表同意意见；富临运业本次关联交易履行了营运客车采购招标程序，遵循了市场化原则。本保荐机构对上述关联交易无异议。

六、备查文件

１、四川富临运业集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；

２、四川富临运业集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议关于采购营运车辆暨关联交易事前认可意见；

３、四川富临运业集团股份有限公司独立董事关于采购营运车辆暨关联交易的独立意见；

４、东北证券股份有限公司关于采购营运车辆暨关联交易的保荐意见。

特此公告。

二○一二年四月二十日

四川富临运业集团股份有限公司董事会

四川富临运业集团股份有限公司

独立董事关于采购营运车辆暨关联交易的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次公司向四川汽车工业股份有限公司（下称“川汽股份”）采购营运车辆而产生的关联交易事项进行认真审查与核实，我们详细审阅了董事会提供的与关联交易有关的资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入探讨。我们一致认为，该项关联交易行为能够确保公司所属各企业更新或新增的车辆及时投入运营，降低车辆购置成本，有利于提高公司车辆运营效率。此次关联交易的定价政策、定价依据均参照市场价格，交易条件和交易价格公允，符合一般市场交易原则。本次关联交易中，公司利用交易对方的比较优势，符合公司经营发展的实际需要，充分体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

我们同意将《关于公司采购营运车辆暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事签字：

潘正明：

侯明芬：

陈 敏：

二０一二年四月十一日

四川富临运业集团股份有限公司

董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的

专项报告

四川富临运业集团股份有限公司关于募集资金2011年度使用情况的专项报告

2011年1月1日至2011年12月31日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称本公司、富临运业公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，编制了２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］７５号”文核准，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）通过主承销商东北证券股份有限公司（以下简称东北证券）公开发行人民币普通股股票２，１００．００万股，每股发行价为１４．９７元，共募集资金总额人民币３１４，３７０，０００．００元，扣除承销保荐费用、路演费等发行相关费用２７，７５１，３８２．１１元后，募集资金净额为２８６，６１８，６１７．８９元。上述募集资金已于２０１０年２月４日全部到位，并经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的ＸＹＺＨ／２００９ＣＤＡ４０３６号《验资报告》审验。

根据２０１０年１２月２８日财政部颁布财会［２０１０］２５号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》，２０１０年本公司将发行权益性证券过程中发生的路演费５，０８９，７４４．３４元调整计入当期损益。此事项导致本公司因发行权益增加的资本公积—股本溢价增加５，０８９，７４４．３４元，募集资金净额增加５，０８９，７４４．３４元，调整后的募集资金净额为２９１，７０８，３６２．２３ 元。本公司已于２０１１年３月７日将调增的募集资金净额５，０８９，７４４．３４元转入募集资金专户中。

（二）募集资金以前年度使用金额

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规及规范性文件的规定，本公司制定了《四川富临运业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。２０１０年３月９日，本公司与保荐人东北证券、上海浦发发展银行股份有限公司成都锦都支行签署了《募集资金三方监管协议》，本公司在上海浦发发展银行股份有限公司成都锦都支行开设募集资金专户，账号为７３０７０１５４８００００１３２６，该专户仅用于本公司汽车客运站新建、重建和改扩建项目募集资金的存储和使用。

本公司２０１０年１２月８日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的议案》，江油客运站项目的实施主体由本公司全资子公司江油公司，变更为江油公司新注册成立的全资子公司“江油市富临汽车客运站有限公司”（简称江油客运站公司），由江油客运站公司专门负责募投项目的建设。在江油客运站公司设立前，为规范江油客运站项目资金的管理和使用，由江油公司开设过渡账户（账号：２４８３０１０４０００５２６０）专款用于江油募投项目的相关支出。江油客运站公司２０１１年４月正式成立后，江油公司注销了过渡账户，并将过渡账户资金转入江油客运站公司于２０１１年５月在中国农业银行江油直属支行开设的账户（账号：２４８３０１０４０００５３６９）中，并明确该账户专门用于短期存放、支付建设江油市旅游汽车客运中心站的相关款项。

北川公司于２０１０年１０月在中国农业银行北川曲山分理处开设专户账户（账号：２６６２０１０４０００７４８９）并明确该账户专门用于短期存放、支付建设北川汽车客运站的相关款项，并于２０１０年１２月８日报深交所备案。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

注：本公司下属子公司北川公司、江油公司根据与车站工程相关建设方签订的合同、本公司工程部确认的工程进度编制请款计划，经本公司分管负责人审查、财务总监审查，并经本公司董事长审批同意后，将请款计划中所请款项从募集资金专户划至北川公司、江油公司账户。待车站工程相关建设单位出具完备的收款依据后，北川公司、江油公司将相关款项划至对方单位。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表

单位：人民币万元

注：江油市旅游汽车客运中心站建设项目调整后投资总额及截至期末累计投入金额不包含调整后的用超募资金支付的土地款１，０００．００万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

证券代码：００２３５７ 证券简称：富临运业 公告编号： ２０１２—０１３

四川富临运业集团股份有限公司

关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于２０１２年４月１３日以电子邮件形式发出，会议于２０１２年４月２０日上午９：３０在公司四楼会议室召开。会议应出席董事９名，现场出席会议董事９名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长陈曙光先生主持。

经逐项审议并投票表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司２０１１年度总经理工作报告的议案》

同意公司２０１１年度总经理工作报告。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

二、审议通过了《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》

同意公司２０１１年度董事会工作报告，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议；公司独立董事潘正明、侯明芬、陈敏向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

三、审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司２０１１年度内部控制自我评价报告。公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见；公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《关于四川富临运业集团股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见２０１２年４月２３日巨潮资讯网。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

四、审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算方案的议案》

同意公司２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算方案，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议，公司２０１１年度财务报表已经信用中和会计师事务所有限责任公司审计验证，并出具了ＸＹＺＨ／２０１１ＣＤＡ４０５１－１号标准无保留意见的审计报告。

２０１１年实现营业收入２３，０８９．６０万元，比上年增加４，７４３．９０万元，增长 ２５．８６％；其中主营业务收入增长２，７０１．７１万元，增长１３．８９％；实现利润总额１１，１６６．４６万元，比上年增加５，３６３．４２万元，增长为９２．４２ ％；实现净利润８，８７２．００万元，比上年增加４，００９．６７万元，与去年同期相比增长了８２．４６％；每股基本收益０．４５元，与去年基本每股收益相比增长６０．７１％。

２０１２年预计实现营业总收入３０，２３０．００万元，预计增长幅度为３０．９２ ％；预计实现净利润８，９３９．００万元，预计减少幅度为４．６２％（上述对２０１２年财务预算并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险）。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

五、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配方案的议案》

同意公司２０１１年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。具体分配方案如下：

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年度归属于上市公司股东的净利润为８８，７１９，９６３．４３元，母公司净利润为６８，６９４，３７２．４４元。按照公司章程规定，以２０１１年度母公司净利润６８，６９４，３７２．４４元为基数，计提１０％法定盈余公积６，８６９，４３７．２４元后，截至２０１１年１２月３１日可用于股东分配的利润为１３１，２５８，９０７．３６ 元。以２０１１年年末总股本１９５，９３０，６４８股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税），共计派发现金红利２９，３８９，５９７．２０元，剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

六、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案》

同意公司２０１１年年度报告及摘要，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议；《公司２０１１年年度报告摘要》详见２０１２年４月２３日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

七、审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。公司监事会发表了审核意见；独立董事就此议案发表了独立意见；信永中和会计师事务所出具了ＸＹＺＨ／２０１１ＣＤＡ４０５１－１－２号《募集资金存放与使用情况专项报告》；公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《关于四川富临运业集团股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，上述报告及意见详见２０１２年４月２３日巨潮资讯网。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。公司独立董事就此议案发表了独立意见，详见２０１２年４月２３日巨潮资讯网。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

九、审议通过了《关于提请召开公司２０１１年度股东大会的议案》

同意提请召开公司２０１１年度股东大会。本次股东大会通知详见２０１２年４月２３日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

十、审议通过了《关于公司采购营运车辆暨关联交易的议案》

同意公司向四川汽车工业股份有限公司采购生产经营所需的营运车辆的关联交易事项，本次采购总价款额不超过人民币２，０００万元。

上述交易具体内容详见公司第２０１２－０１７号公告—《关于采购营运车辆暨关联交易的公告》，公司独立董事、公司保荐机构对本次关联交易发表了核查意见，上述公告及核查意见将登载于２０１２年４月２３日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

表决结果：６名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，３名董事回避。关联董事陈曙光先生作为公司控股股东四川富临集团实业集团有限公司的董事，回避了该议案的表决。关联董事黎昌军先生和王朝熙先生作为过去十二个月内曾在公司控股股东富临集团担任高级管理人员，回避了该议案的表决。

十一、审议通过了《关于公司２０１２年第一季度报告的议案》

审议通过《关于公司２０１２年第一季度报告的议案》，并同意于２０１２年４月２３日对外披露。

《四川富临运业集团股份有限公司２０１２年第一季度报告全文》及《四川富临运业集团股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时《四川富临运业集团股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》将刊登在《证券时报》、《证券日报》上。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

特此公告

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二０一二年四月二十日

股票代码：００２３５７ 股票简称：富临运业 公告编号：２０１２－０１５

四川富临运业集团股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１２年５月１５日上午１０：００

２、股权登记日：２０１２年５月１１日

３、会议召开地点：公司四楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议召开方式：现场投票表决

６、会议的合法合规性：公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司２０１１年年度股东大会的议案》，决定于２０１２年５月１５日上午１０：００，在公司四楼会议室召开２０１１年度股东大会。本次股东大会的召集召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

１、《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》

２、《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》

３、《关于公司２０１１年度报告及其摘要的议案》

４、《关于公司２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算方案的议案》

５、《关于公司２０１１年度利润分配方案的议案》

６、《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

７、《关于续聘会计师事务所的议案》

８、《关于调整监事周军薪酬的议案》

在本次会议上独立董事潘正明先生、侯明芬女士和陈敏先生将分别作２０１１年度述职报告。

以上议案经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，详见２０１２年４月２３日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、出席对象

１、截至２０１２年５月１１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司的董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的律师及其他有关人员。

四、股东大会会议登记方法

１、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公

司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人

证券帐户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法

人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授

权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传

真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

２、登记时间、地点：２０１２年５月１１日、１４日上午９：００—１２：００，下午１３：００—１７：３０，到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

会场办理登记手续。

五、联系方式及其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

２、联系方式：

（１）联系地址：成都市府青路二段１８号新１号富临沙河新城１６栋三楼证券部

（２）联系电话：０２８－８３２６２７５９

（３）传真：０２８－８３２５６２３８

（４）联系人：黎昌军、徐华崴

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二０一二年四月二十日

附件：

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席２０１２年５月１５日召开的四川富临运业集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

说明：１、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 万股

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２３５７ 证券简称：富临运业 公告编号： ２０１２－０１４

四川富临运业集团股份有限公司

关于第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第十次会议通知于２０１２年４月１０日以书面方式送达给全体监事，会议于２０１２年４月２０日下午１：３０在公司四楼会议室以现场会议方式召开。

会议应出席监事３人，实际出席监事３人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席王大平先生主持。

全体与会监事以现场投票表决方式逐项表决并形成以下决议：

一、审议通过《关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案》

同意对外披露《公司２０１１年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制的《公司２０１１年年度报告及摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过《关于２０１１年监事会工作报告的议案》

同意对外披露《２０１１年监事会工作报告》。

经审议，监事会认为《２０１１年监事会工作报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过《关于公司２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算方案的议案》

同意对外披露《公司２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算方案》，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司董事会编制的《公司２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算方案》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意对外披露《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司董事会编制的《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

五、通过《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》

同意对外披露《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司董事会编制的《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

六、通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构，聘期１年，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

七、通过《关于公司２０１１年度利润分配方案的议案》

同意对外披露《关于公司２０１１年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

八、通过《关于调整监事周军薪酬的议案》

同意确定周军先生薪酬为５０００元／月，周军先生回避表决此项议案，并同意将该议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

表决情况：赞成票：２票，反对票：０票，弃权票：０票，回避票：１票

九、审议通过了《关于公司２０１２年第一季度报告的议案》

监事会发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司２０１２年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司２０１２年第一季度的实际情况。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十日