证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于２０１２年４月１９日在厦门市思明区龙昌路１２号九牧王股份有限公司运营中心７楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于２０１２年４月９日书面送达全体董事、监事。

  本次会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  本次会议审议并形成了如下决议：

  一、审议并通过了《关于公司２０１１年年度报告》全文及摘要

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  二、审议并通过了《关于公司２０１２年第一季度报告》全文及正文

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、审议并通过了《关于公司２０１１年度总经理工作报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  四、审议并通过了《关于公司２０１１年度董事会工作报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  五、审议并通过了《关于公司２０１１年度社会责任报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  六、审议并通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  七、审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  八、审议并通过了《关于公司预计２０１２年度日常关联交易的议案》

  具体内容详见公司董事会当日公告的《九牧王股份有限公司关于预计２０１２年度日常关联交易的议案公告》（临２０１２－０１７号）

  因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》实质重于形式的相关规定，董事林聪颖先生、林沧捷先生、陈金盾先生、陈加芽先生、陈加贫先生、张景淳先生自行决定回避表决，由其他非关联董事进行表决。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  独立董事意见：上述关联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次关联交易经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

  九、审议并通过了《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》

  根据公司生产运营需要，公司拟授权董事长、总经理办理总额不超过１６．５亿人民币的银行授信项下的各类金融机构业务申请事宜并签署相关合同及文件，授权期限至本届董事会任期届满；董事长、总经理应就授信申请进展情况及时向董事会汇报。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  十、审议并通过了《关于公司２０１１年度利润分配的预案》

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，２０１１年度母公司会计报表净利润５５３，２８０，１７７．２６元，按照《公司章程》的规定，按当年净利润的１０％提取法定盈余公积金５５，３２８，０１７．７３元，加年初未分配利润结余３３３，３３９，６２０．４０元，本年度累计可供分配利润为８３１，２９１，７７９．９３元。

  本次利润分配预案：公司拟以２０１１年１２月３１日总股本５７２，９３０，０００股为基数，每１０股派发现金股利６元（含税），本次实际分配的利润共计３４３，７５８，０００．００元，剩余未分配利润４８７，５３３，７７９．９３元，结转以后年度分配。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  十一、审议并通过了《关于公司２０１２年续聘会计师事务所的议案》

  鉴于天健正信会计师事务所有限公司在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为了保障２０１２年审计工作的连续性，同意：

  １、继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与天健正信会计师事务所有限公司协商；

  ２、聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制的审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与天健正信会计师事务所有限公司协商。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  十二、审议并通过了《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  （下转C18版）