证券时报多媒体数字报

  股票代码：６００７２９ 股票简称：重庆百货 编号：临２０１２－０１３

  重庆百货大楼股份有限公司

  第五届三十六次董事会会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届三十六次董事会会议于２０１２年４月１８日上午１０：３０在商社大厦１６楼会议室召开，会议通知提前发出。公司９名董事会成员全部出席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开并主持，会议审议通过决议情况如下：

  一、审议通过《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》

  表决情况为：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权

  二、审议通过《关于投资创办新世纪合川中奥城商都的议案》

  公司决定购置由中奥联合置业有限公司开发建设的重庆市合川区塔尔门广场“中奥城”负一层至第五层共六层面积约为４９５９９㎡的商业用房，创办新世纪百货合川中奥城商都，用于开设百货商场以及超市。

  本项目投资总额３３９８７万元、投资利润率２５％、投资回收期１２．６年、内部收益率１１．３％。

  表决情况为：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权

  三、审议通过《关于委托华夏银行向中奥联合置业有限公司贷款的议案》

  为积极推动合川中奥城商都项目的达成，降低购置成本，公司决定委托华夏银行向中奥联合置业有限公司贷款１９０００万元，用于修建公司拟向其购置的“中奥城”项目。贷款期限２年，贷款利率为银行５年期贷款基准利率上浮１０％。具体见《委托贷款公告》（临２０１２－０１４）。

  表决情况为：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权

  四、审议通过《资源整合暨组织架构与管控设计报告》

  ２０１１年１２月６日公司召开五届三十次董事会会议，聘请韬睿惠悦咨询（上海）有限公司为管理咨询机构。本次会议审议通过其为公司设计的上述报告。

  表决情况为：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１８日

  股票简称：重庆百货 股票代码：６００７２９ 公告编号：临２０１２－０１４号

  重庆百货大楼股份有限公司

  委托贷款公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  委托贷款对象：中奥联合置业有限公司

  委托贷款金额：人民币１９０００万元

  委托贷款用途：购买开发用地及项目建设

  委托贷款期限：２年

  贷款利息：银行５年期贷款基准利率上浮１０％

  担保：土地抵押担保

  一、委托贷款概述

  １、委托贷款基本情况

  公司委托华夏银行股份有限公司重庆分行渝中支行（以下简称：华夏银行）向中奥联合置业有限公司贷款人民币１９０００万元。

  公司拟与中奥联合置业有限公司、华夏银行股份有限公司重庆分行渝中支行签署《委托贷款借款合同》，公司委托该行贷款人民币１９０００万元给中奥联合置业有限公司。委托贷款期限为２４个月（自合同约定的提款日起算），委托贷款利率为银行五年期贷款基准利率上浮１０％。

  ２、董事会审议情况

  公司于２０１２年４月１８日召开第五届三十六次董事会会议，公司９名董事会成员全部出席会议，会议审议通过本次委托贷款事项。

  ３、本次委托贷款不构成关联交易。

  二、协议主体的基本情况

  １、公司名称：中奥联合置业有限公司

  ２、公司类型：有限责任

  ３、注册地：重庆市合川区合阳办较场坝３７号Ｂ幢第２、３层

  ４、法定代表人：潘亚文

  ５、注册资本：壹亿零捌佰捌拾捌万元

  ６、经营范围：房地产开发（凭资质证书执业），商品房销售，物业管理（凭资质证书执业）

  ７、股权结构：

  北京通厦投资开发集团有限公司出资３８１０．８万元，持有中奥联合置业有限公司３５％的股权，林作俊出资出资３８１０．８万元，持有中奥联合置业有限公司３５％的股权，中奥联合投资有限公司出资３２６６．４万元，持有中奥联合置业有限公司３０％的股权。

  ８、经营情况：

  根据中奥联合置业有限公司披露的财务报表，截至２０１２年３月３１日，中奥联合置业有限公司资产总额３３７７４万元，负债总额９０２万元，净资产３２８７２万元。

  三、委托贷款主要内容

  １、委托贷款金额：人民币１９０００万元

  ２、委托贷款用途：购买开发用地及项目建设

  ３、委托贷款期限：２年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算）

  ４、委托贷款利率：银行５年期贷款基准利率上浮１０％

  ５、协议生效条件和时间：合同自签订之日起生效

  四、本次委托贷款的目的、存在的风险和对上市公司的影响

  １、委托贷款的目的：

  公司拟购买中奥联合置业有限公司在合川区合阳城街道凉亭片区排危改造片区Ｄ地块上开发建设的约４９５９９㎡商业用房用于开办商场。为加快项目建设，公司先向中奥联合置业有限公司发放委托贷款，待项目建成后，再取得上述商业用房的产权，委托贷款本息可与公司未来需支付的房款冲抵。

  ２、存在的风险及规避措施：

  存在资金不能收回风险。为规避上述风险，由中奥联合置业有限公司提供重庆市合川区合阳办双牌坊街北侧２２３４８㎡国有土地使用权（土地证号：房地证２０１１字第０２２３５号）用于抵押担保。

  三、对上市公司的影响：

  本次委托贷款，基于公司将购置由中奥联合置业有限公司开发的商业用房用于开办连锁商场。公司通过委托贷款方式，加快项目建设进度。本次贷款有利于公司连锁网点的布局，有利于降低公司购置成本。但委托贷款存在资金不能收回风险，公司将采取抵押担保的方式，将风险降低。

  五、备查文件目录

  １、拟签订的《委托贷款借款合同》及其补充协议

  ２、拟签订的《抵押合同》、《保证合同》

  ３、董事会决议

  重庆百货大楼股份有限公司

  董事会

  ２０１２ 年 ４ 月 １８ 日