证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４７８ 证券简称：常宝股份 公告编号：２０１２－０１０

  江苏常宝钢管股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议由曹坚先生召集并于２０１２年４月１５日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于２０１２年４月２０日９：００在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到会董事９人，实到会董事８人，董事严献忠先生因公务在国外出差，委托董事周家华先生代为出席并参加表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过了《关于２０１１年度总经理工作报告的议案》

  公司董事会审议了总经理朱洪章先生向董事会提交的《２０１１年度总经理工作报告》，并认可其经营业绩和经营计划。

  表决结果：同意：９人；反对：０人；弃权：０人；该议案审议通过。

  二、审议通过了《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》

  董事会审议了公司董事会秘书赵旦先生根据２０１１年度公司的经营状况、重大事项的发生情况并董事会实际工作情况编制的《２０１１年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意：９人；反对：０人；弃权：０人；该议案审议通过。

  三、审议通过了《关于２０１１年度报告摘要和全文的议案》

  公司全体董事会成员对该议案经审核后保证年报数据的真实性、准确性、完整性，并签署了书面确认函。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意：９人；反对：０人；弃权：０人；该议案审议通过。

  四、审议通过了《关于２０１１年度财务决算报告的议案》

  董事会审议了公司财务部编制的《２０１１年度财务决算报告》，报告期内，公司完成营业总收入３７．２亿元，较去年同期增长２９．２％；实现归属于上市公司股东的净利润２．３亿元，较去年同期增长２５．５％；公司净资产为２５．８６亿元，较去年同期增长９．９％；基本每股收益０．５７元，较去年同期增长７．５５％。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  表决结果：同意：９人；反对：０人；弃权：０人；该议案审议通过。

  五、审议通过了《关于２０１１年度利润分配预案的议案》

  公司２０１１年度利润分配预案为：本次股利分配拟以２０１１年度末总股本４００，１００，０００股为基数，按每１０股派发现金红利１．２５元（含税），共计派发现金红利５０，０１２，５００元（含税）。该利润分配方案合法合规。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  表决结果：同意：９人；反对：０人；弃权：０人；该议案审议通过。

  六、审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  公司董事会审议了公司财务部编制的《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司不存在违规使用募集资金的情况。

  表决结果：同意：９人；反对：０人；弃权：０人；该议案审议通过。

  七、审议通过了《关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》

  董事会审议了由公司董事会审计委员会根据公司内审部的年度工作报告，编制的《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意：９人；反对：０人；弃权：０人；该议案审议通过。

  八、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为２０１２年审计审计机构的议案》

  董事会审议了公司董事会审计委员会根据实际工作状况，提出的《关于续聘江苏公正天业会计师事务所有限公司为２０１２年审计机构的意见》，同意续聘江苏公证天业会计师事务所为公司２０１２年度审计机构。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  表决结果：同意：９人；反对：０人；弃权：０人；该议案审议通过。

  九、审议通过了《关于２０１２年第一季度季度报告正文和全文的议案》

  董事会审议了公司财务部、证券事务部编制的２０１２年第一季度季度报告，经审核后，全体董事保证该报告数据的真实性、准确性、完整性，并签署了书面确认函。

  表决结果：同意：９人；反对：０人；弃权：０人；该议案审议通过。

  十、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

  公司拟于２０１２年５月１５日上午９：３０在公司科技楼四楼会议室召开２０１１年度股东大会，审议下列事项：

  １、《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》

  ２、《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》

  ３、《关于２０１１年度报告摘要和全文的议案》

  ４、《关于２０１１年度利润分配方案的议案》

  ５、《关于２０１１年度财务决算报告的议案》

  ６、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所为２０１２年度审计机构的议案》

  公司的独立董事将于年度股东大会进行述职。

  表决结果：同意：９人；反对：０人；弃权：０人。该议案审议通过。

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２３日

  证券代码：００２４７８ 证券简称：常宝股份 公告编号：２０１２－０１１

  江苏常宝钢管股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议的公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏常宝钢管股份有限公司第二届监事会第六次会议于２０１１年４月２０日１０：００在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于２０１２年４月１５日以专人送达的形式通知全体监事。全体监事共３名均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席韩巧林先生主持，本次会议审议通过了下列议案：

  一、审议了《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》

  公司监事会根据２０１１年工作的实际情况，编制了《２０１１年度监事会工作报告》并由韩乔林先生向监事会进行了汇报，全体监事经审议后予以认可。

  本议案尚须提交股东大会审议

  表决结果：同意：３票；反对：０票；弃权：０票；该议案审议通过。

  二、审议了《关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司监事会审议了由董事会审计委员会负责编写的《２０１１年内部控制自我评价报告》，对公司２０１１年度内部控制的有效性予以认可。

  表决结果：同意：３票；反对：０票；弃权：０票；该议案审议通过。

  三、审议了《关于２０１１年度报告摘要和全文的议案》

  公司监事会审议了由公司财务部、证券事务部编制的公司２０１１年度报告摘要和全文。

  监事会认为：公司２０１１年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司２０１１年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  表决结果：同意：３票；反对：０票；弃权：０票；该议案审议通过。

  四、审议了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

  监事会审议了公司财务部编制的《２０１１年度财务决算报告》，报告期内，公司完成营业总收入３７．２亿元，较去年同期增长２９．２％；实现归属于上市公司股东的净利润２．３亿元，较去年同期增长２５．５％；公司净资产为２５．８６亿元，较去年同期增长９．９％；基本每股收益０．５７元，较去年同期增长７．５５％。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  表决结果：同意：３票；反对：０票；弃权：０票；该议案审议通过。

  五、审议了《关于２０１１年度利润分配预案的议案》

  公司２０１１年度利润分配预案为：本次股利分配拟以２０１１年度末总股本４００，１００，０００股为基数，按每１０股派发现金红利１．２５元（含税），共计派发现金红利５０，０１２，５００元（含税）。该利润分配预案合法合规。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  表决结果：同意：３票；反对：０票；弃权：０票；该议案审议通过。

  六、审议了《关于２０１２年第一季度报告正文和全文的议案》

  公司监事会审议了由公司财务部、证券事务部编制的公司２０１２年第一季度报告正文和全文。

  公司监事会经审议后认为：公司２０１２第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司２０１２第一季度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意：３票；反对：０票；弃权：０票；该议案审议通过。

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司

  监事会

  ２０１２年４月２３日

  证券代码：００２４７８ 证券简称：常宝股份 公告编号：２０１２－０１２

  江苏常宝钢管股份有限公司

  关于２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将截止２０１１年１２月３１日募集资金存放与使用情况专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１１３８号文核准，于２０１０年９月８日首次向社会公众公开发行人民币普通股Ａ股６，９５０万股，每股发行价格人民币１６．７８元，本次发行募集资金总额为人民币１，１６６，２１０，０Ｏ０．００元，２０１０年９月１３日收到承销商中国建银投资证券有限责任公司汇缴的各社会公众普通股Ａ股股东认购款扣除承销保荐费用人民币５６，０００，Ｏ００．００元后的募集资金合计人民币１，１１０，２１０，０００．００元， 另扣除审计验资、律师及信息披露等发行费用５，７９９，４００．００元后，本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币１，１０４，４１０，６００．００元。

  上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具苏公Ｗ［２０１０］Ｂ０９０号《验资报告》。

  二、募集资金的存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《江苏常宝钢管股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国建设银行常州分行设立募集资金专用账户，专款专用，并与中国建银投资证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截止２０１１年１２月３１日，募集资金专户存储情况如下：

  ■

  截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金投资建设项目已累计投入资金１４，７９４．６２万元，此外，公司经第一届董事会第二十八次会议审议通过，使用２０，０００．００万元超募资金永久性补充流动资金，经第二届董事会第六次会议审议通过，使用１１，０００．００万元超募资金永久性补充流动资金，募集资金账户利息收入２，１２４．８４万元，手续费１．２７万元，募集资金账户余额为６６，７７０．０１万元。

  募集资金具体使用情况表

  单位：万元

  ■

  三、募集资金的实际使用情况

  募集资金项目投入情况，详见附件《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附件《变更募集资金投资项目情况表》。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金使用管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

  六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２３日

  附件：募集资金使用情况对照表

  变更募集资金投资项目情况表

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  变更募集资金投资项目情况表

  ■

  证券代码：００２４７８ 股票简称：常宝股份 编号：２０１２－０１４

  江苏常宝钢管股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  常宝股份有限公司根据第二届董事会第十三次会议决议，决定召开２０１１年年度股东大会。

  一、会议时间：２０１２年５月１５日上午９：３０

  二、会议地点：公司科技楼四楼会议室

  三、会议召集人：江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  四、召开方式：现场表决

  五、会议议题：

  １、《关于２０１１年年度报告及摘要的议案》

  ２、《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》

  ３、《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》

  ４、《关于２０１１年度利润分配方案的议案》

  ５、《关于２０１１年度财务决算报告的议案》

  ６、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为２０１２年审计机构的议案》

  以上议案内容详见公司第一届董事会第十三次会议决议公告。（详见巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）

  六、公司独立董事将在股东大会上进行述职。

  七、股权登记日：２０１２年５月１１日（星期五）

  八、出席会议人员：

  １、２０１２年５月１１日（星期五）下午１５：００深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  ２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

  ３、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

  九、会议登记事项

  １、登记时间：２０１１年５月１４ 日９：００—１６：００

  ２、登记地址：江苏省常州市延陵东路５５８号江苏常宝钢管股份有限公司证券事务部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

  ３、登记方式

  （１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

  （２）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

  （３）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  ４、联系方法：电 话：（０５１９）８８８１３９１１

  传 真：（０５１９）８８８１２０５２

  邮政编码：２１３０１８

  ５、联系人：安 宁

  九、其他事项：会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份有限公司

  董事会

  ２０１１年４月２３日

  附：回执和授权委托书

  回 执

  截止２０１２年５月１２日，我单位（个人）持有江苏常宝钢管股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的２０１１年度股东大会。

  注：

  回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签章）：

  日 期：

  股东大会授权委托书

  兹委托 先生／女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参加江苏常宝钢管股份有限公司于２０１２年５月１５日召开的２０１１年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

  委托人签名（盖章）

  委托人身份证号／营业执照注册号：

  委托人股东账号： 委托人持股数

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托日期：２０１２年 月 日

  本人（单位）对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

  ■

  备注：

  １、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

  ２、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。