证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１２董－０５

福建闽东电力股份有限公司

第五届董事会第三次临时会议决议公告

一、会议通知发出的时间和方式

本次会议的通知于２０１２年４月１６日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议于２０１２年４月１９日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议的情况

公司董事９名，出席会议的董事６名，名单如下：

罗红专、张成文、郭嘉祥、黄祖荣、张学清、任德坤。

董事郑其桂因出差在外，授权委托董事罗红专代为表决；董事张斌因出差在外，授权委托董事黄祖荣代为表决；独立董事汤新华因出差在外，授权委托独立董事任德坤代为表决。

四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

１、审议《福建闽东电力股份有限公司２０１２年第一季度报告》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

表决结果：议案通过。

２、审议《福建闽东电力股份有限公司关于为营口风力发电股份有限公司银行借款提供担保的议案》；

详见同日披露的《公司关于为营口风力发电股份有限公司银行借款提供担保的公告》（２０１２临－１２）。

独立意见：

①公司董事会同意公司为营口风电公司向营口银行股份有限公司申请流动资金借款６０００万元提供全额的连带责任保证担保，担保期限３年；同时北京万源、营口电力发展按持有营口风电公司股比１７．２２６％、１３．８７％，分别为上述借款的担保向我公司提供金额为１０３３．５６万元、８３２．２万元的反担保，反担保期限３年（自公司承担保证责任之日起计算）。营口风电公司为航天闽箭新能源股份有限公司的控股子公司，公司为营口风电公司的实际控制人，上述担保事项是为了解决营口风电公司生产经营对流动资金的需求，该笔对外担保风险可控，我们同意上述担保事项，但具体实施时，在北京万源、营口电力发展未向我公司出具反担保之前，我公司不得为该笔借款向银行提供担保。

②本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。

③上述借款的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的１０％，截止２０１２年３月３０日，我公司累计对外担保３７２０１．６万元，占我公司最近一期经审计净资产的２４．５４％，公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。我们将督促公司按照有关规定严格控制对外担保风险。

④公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

表决结果：议案通过。

３、审议《关于拟参与竞买古田县滨河路（新丰村）地块的议案》。

为保障宁德市东晟房地产有限公司地产业务可持续发展进行必要的土地储备，董事会同意公司全资子公司宁德市东晟房地产有限公司自筹资金参与竞买位于古田县城东街道滨河路北侧，县消防大队南侧的宗地（面积２５２８２㎡，约合３７．９２亩），并授权公司经理层在董事会权限内决定竞买价格。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二０一二年四月十九日

证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１２临－１２

福建闽东电力股份有限公司关于为

营口风力发电股份有限公司提供担保的公告

一、担保情况概述

营口风力发电股份有限公司（以下简称“营口风电公司”）为我公司持有８０％股权的控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司（以下简称“航天闽箭”）的控股子公司，我公司为营口风电公司的实际控制人。公司第四届董事会第五十一次临时会议决议通过《关于为航天闽箭新能源投资股份有限公司的子公司营口风力发电股份有限公司银行借款提供担保的议案》按持有航天闽箭８０％的股权比例为营口风电公司拟向营口银行借款６５００万元提供５２００万元额度的担保（详见２０１１年６月９日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《公司为营口风力发电股份有限公司提供担保的公告》［２０１１临－１２］）。由于航天闽箭另一股东北京万源工业有限公司（持有航天闽箭２０％股权，以下简称“北京万源”）无法就营口风电公司银行借款提供直接同比例担保，导致了上述决议无法执行。为了确保生产资金的需要，营口风电公司拟向营口银行股份有限公司借款人民币６０００万元，借款期限３年，借款利率不超过银行同期借款基准利率上浮５％，并要求我公司提供全额连带责任保证担保。经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过（９票同意，０票反对，０票弃权），董事会决定终止第四届董事会第五十一次临时会议决议《关于为航天闽箭新能源投资股份有限公司的子公司营口风力发电股份有限公司银行借款提供担保的议案》的执行，同意该笔借款由我公司提供全额的连带责任保证担保，直接担保额不超过６０００万元，担保期限３年，并要求北京万源、营口电力发展按持有营口风电公司股比１７．２２６％、１３．８７％，分别为上述借款的担保向我公司提供金额为１０３３．５６万元、８３２．２万元的反担保，反担保期限３年（自公司承担保证责任之日起计算）。在北京万源、营口电力发展有限公司向我公司出具有效的反担保措施之前，我公司不得为该笔借款向银行提供担保。

本次担保无需经过股东大会批准。

二、被担保人基本情况

营口风力发电股份有限公司系由航天闽箭新能源投资股份有限公司持８６．１３％股权，营口电力发展有限公司（以下简称“营口电力发展”）持有１３．８７％股权的股份有限公司，注册地辽宁营口市，注册资本６８２０万元，法定代表人庄辰明，主营范围：电力生产、销售，风力发电设备研制、安装、维修、技术咨询。截止２０１２年２月２９日，营口风电公司资产总额１４５９７．２１万元，负债总额６９１１．４６万元，资产负债率为４７．３５％。航天闽箭新能源投资股份有限公司系由我公司与北京万源工业有限公司共同出资组建的股份有限公司，我公司占８０％股权，北京万源占２０％股权，注册资本１５０００万元，法定代表人罗红专。

三、担保协议的主要内容

营口风电公司拟向营口银行股份有限公司借款６０００万元，借款期限３年，借款利率不超过银行同期借款基准利率上浮５％，我公司为该笔借款提供全额连带责任保证担保，直接担保额不超过６０００万元，担保期限３年。

四、董事会意见

营口风电公司为我公司持有８０％股权的控股子公司航天闽箭的控股子公司，我公司为营口风电公司的实际控制人，截止２０１２年２月２９日，营口风电公司资产负债率为４７．３５％，低于７０％，并要求北京万源、营口电力发展按持有营口风电公司股比１７．２２６％、１３．８７％，分别为上述借款的担保向我公司提供金额为１０３３．５６万元、８３２．２万元的反担保，反担保期限３年（自公司承担保证责任之日起计算）。在北京万源、营口电力发展向我公司出具有效的反担保措施之前，我公司不得为该笔借款向银行提供担保。因此，董事会同意为该笔借款提供全额连带责任保证担保，直接担保额不超过６０００万元，担保期限３年。

独立董事意见：

１、公司董事会同意公司为营口风电公司向营口银行股份有限公司申请流动资金借款６０００万元提供全额的连带责任保证担保，担保期限３年；同时北京万源、营口电力发展按持有营口风电公司股比１７．２２６％、１３．８７％，分别为上述借款的担保向我公司提供金额为１０３３．５６万元、８３２．２万元的反担保，反担保期限３年（自公司承担保证责任之日起计算）。营口风电公司为航天闽箭新能源股份有限公司的控股子公司，公司为营口风电公司的实际控制人，上述担保事项是为了解决营口风电公司生产经营对流动资金的需求，该笔对外担保风险可控，我们同意上述担保事项，但具体实施时，在北京万源、营口电力发展未向我公司出具反担保之前，我公司不得为该笔借款向银行提供担保。

２、本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。

３、上述借款的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的１０％，截止２０１２年３月３０日，我公司累计对外担保３７２０１．６万元，占我公司最近一期经审计净资产的２４．５４％，公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。我们将督促公司按照有关规定严格控制对外担保风险。

４、公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

北京万源及营口电力发展有限公司本次未提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年３月３０日，我公司累计对外担保３７２０１．６万元，占我公司最近一期经审计净资产的２４．５４％，公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。

特此公告

福建闽东电力股份有限公司董事会

二０一二年四月十九日

证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１２临－１３

福建闽东电力股份有限公司

关于获准发行短期融资券的公告

公司于２０１１年１０月２５日召开２０１１年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》（内容详见刊登于 ２０１１年１０月２６ 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站的《福建闽东电力股份有限公司 ２０１１年度第二次临时股东大会决议公告》）。

２０１２年４月２０日，公司收到中国银行间市场交易商协会于 ２０１２年４月１７日签发的《接受注册通知书》（中市协注［２０１２］ＣＰ７３号），接受公司短期融资券注册，注册金额５亿元，注册额度自本通知书发出之日起２ 年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销；公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后２ 个月内完成，后续发行应提前２ 个工作日向交易商协会备案。

公司将根据上述通知，做好后续发行工作并依据进展情况及时公告。

特此公告

福建闽东电力股份有限公司董事会

二０一二年四月二十日