证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１２－０２２

  吉林电力股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、吉林电力股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于２０１２年４月１０日以书面送达方式发出。

  ２、２０１２年４月２０日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。

  ３、公司应参加表决的董事９人，实参加表决的董事９人。

  ４、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、公司２０１２年第一季度财务报告

  会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司《２０１２年第一季度财务报告》。

  ２、公司２０１２年第一季度报告

  会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司《２０１２年第一季度报告》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十日

  证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１２－０２３

  吉林电力股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  １、吉林电力股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于２０１２年４月１０日以书面送达方式发出。

  ２、２０１２年４月２０日上午，在公司三楼第二会议室召开。

  ３、会议应到监事五人，实到监事五人。

  ４、出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）公司２０１２年度第一季度财务报告

  会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２０１２年度第一季度财务报告。

  （二）公司２０１２年度第一季度报告

  会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２０１２年度第一季度报告。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十日