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山东海化股份有限公司公告(系列) 2012-04-23 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2012-019 山东海化股份有限公司第五届董事会 二〇一二年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司第五届董事会二〇一二年第三次会议通知于2012年4月10日以电子邮件方式下发给公司9名董事。会议于4月20日以通讯表决方式召开,由公司董事长李云贵先生主持,9名董事参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议经过认真审议,通过了公司2012年第一季度报告(正文及全文)。 该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 山东海化股份有限公司 董事会 二○一二年四月二十三日
证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2012-020 山东海化股份有限公司第五届监事会 二○一二年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司第五届监事会二○一二年第三次会议通知于2012年4月10日以电子邮件方式下发给公司5名监事,会议于4月20日以通讯表决方式召开会议由监事会主席丁红玉女士主持,5名监事参加会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、公司2012年第一季度报告(正文及全文) 该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 2、关于公司监事会主席辞职的议案 因工作变动,丁红玉女士请求辞去现在担任的公司监事会主席职务,继续留任非职工代表监事。 该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 3、关于选举公司监事会主席的议案 监事会全体成员以记名投票方式,选举孙天一先生任公司监事会主席(个人简历见附件)。 该项议案表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 山东海化股份有限公司 监事会 二○一二年四月二十三日 附件: 孙天一,男,1953年生,高级工程师。历任山东海化集团制盐公司经理、党委副书记、山东海化集团庆丰设备公司董事长、山东海化建筑建材有限公司董事长、山东海化股份有限公司董事、山东海化集团副董事长、纪委书记等职,现任山东海化集团党委副书记、副总经理兼工会主席,公司非职工代表监事。 本版导读:
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