证券时报多媒体数字报

  证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2012-014

  岳阳兴长石化股份有限公司

  第三十九次(2011年度)股东大会决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：本次会议召开期间，由公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司提交的《选举唐课文先生为独立董事》的提案，以94,388,537票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

  除此之外，无其他增加、否决或变更提案情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年4月20日上午10时

  2、召开地点：岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：公司董事长侯勇先生

  6、本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及授权代表共4人，代表94,388,537股，占公司总股本213,083,687股的44.30％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、1位候任独立董事、1位候任监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、会议表决情况

  1、审议通过了《董事会工作报告》

  表决结果：94,388,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  2、审议通过了《监事会工作报告》

  表决结果：94,388,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  3、审议通过了《公司2011年财务决算报告》

  表决结果：94,388,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  4、审议通过了《公司2011年年度报告正文》

  表决结果94,388,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  5、审议通过了《公司2011年利润分配预案》

  公司2011年实现归属于母公司所有者的净利润为38,270,806.83元,提取法定盈余公积金4,145,764.48元，加年初未分配利润105,195,915.45元，减当年已分配股利23,245,492.86元(含转为股本的普通股股利19,371,244.00元及分配普通股现金股利3,874,248.86元)，本年度末可供股东分配利润为116,075,464.94元。

  本年度利润分配预案为：以公司2011年末的总股本213,083,687.00元为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)，共派发现金红利21,308,368.70元。剩余未分配利润留存到下一年度分配。资本公积金不转增股本。

  表决结果94,388,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  6、审议通过了《关于支付2011年度审计报酬和聘请2012年度审计机构的报告》

  1、拟支付华寅会计师事务所有限责任公司2011年度财务报告审计报酬38万元。会计师事务所为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

  2、续聘华寅会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构，聘请期间的酬金，按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。

  表决结果均为：94,388,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  7、审议通过了《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》

  1、批准2012年度采购原辅材料、动力、接受劳务关联交易合计预计金额为145,000万元；

  2、批准2012年度销售化工产品关联交易合计预计金额48,650万元；

  3、确认公司2011年度向长岭股份分公司采购原材料的关联交易实际情况；

  4、确认公司2011年度向中国石化股份有限公司化工销售公司华中分公司采购原材料的关联交易。

  在表决时，关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司予以回避，表决结果均为：44,393,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  8、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  选举侯勇、冷泰民、初鹏、文志成、易建波、彭东升等6位先生为公司第十三届董事会董事；黄文锋、万里明等2位先生为公司第十三届董事会独立董事。

  上述候选人表决结果均为：94,388,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  9、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  选举谯培武、任继泉、黄中伟等3位先生为公司第十三届监事会成员。

  上述候选人表决结果均为94,388,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  上述3名监事将与公司员工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第十三届监事会。

  10、审议通过了《选举唐课文先生为独立董事的议案》

  该议案系根据公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(持有公司44,333,587股，占总股本的20.81％)提交的《关于第三十九次(2011年度)股东大会增加审议"选举唐课文先生为独立董事"的提案》而增加的议案。

  表决结果：94,388,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。

  深圳证券交易所对3位独立董事任职资格无异议。

  四、会议其他情况

  受公司独立董事彭时代、黄文锋先生的委托，独立董事万里明先生代表全体独立董事向本次股东大会进行了述职。

  五、律师对本次股东大会的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、律师姓名：蔡波、邹华斌

  3、结论性意见：公司第三十九次（2011年度）股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司第三十九次（2011年度）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司第三十九次（2011年度）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第三十九次（2011年度）股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  岳阳兴长石化股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十日

  股票简称：岳阳兴长 证券代码：000819 编号： 2012-015

  岳阳兴长石化股份有限公司

  职工代表监事选举公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司近期召开员工代表大会，选举吕勤海先生、邢奋强先生为公司第十三届监事会职工代表监事。吕勤海先生、邢奋强先生简历见附件。

  特此公告。

  岳阳兴长石化股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十日

  附件：吕勤海、邢奋强先生简历

  吕勤海，1958年6月出生，中共党员，大学专科学历，公司监事。曾任岳阳兴长石化股份有限公司聚丙烯厂厂长，2001年6月至今任工会主席；公司第九届、第十届、第十一届、第十二届监事会职工监事。

  邢奋强，1962年4月出生，中共党员，本科文化，工程师。1988年3月至1997年8月担任长岭炼油厂1#常减压车间副主任、主任、书记，1997年8月至1998年10月任公司气分厂书记，1998年10月至1999年9月任岳阳长炼兴长企业集团公司生产部部长，1999年9月至2001年1月任公司生产部部长，2001年1月至2012年4月任公司办公室主任，2012年4月起任公司党委副书记、纪委书记。

  吕勤海先生、邢奋强先生均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吕勤海先生任本公司工会主席，邢奋强先生任本公司党委副书记、纪委书记，与本公司大股东及其实际控制人不存在关联关系，亦未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。

  证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2012-16

  岳阳兴长石化股份有限公司

  第十三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第十三届董事会第一次会议通知于2012年4月10日发出，其中独立董事和初鹏、冷泰民董事以传真方式送达，其他董事专人送达。会议于2012年4月20日上午11:30在岳阳市康特大厦十一楼会议室举行，应到董事9人，实到9人，其中董事初鹏先生因公未能亲自出席会议，委托董事侯勇先生出席会议并代行表决权。部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由侯勇先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  会议决议如下：

  一、选举侯勇为公司董事长

  表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

  二、根据董事长提名，选举董事会各专门委员会组成人员

  1、战略委员会

  主任：侯 勇，成员：初 鹏、冷泰民、文志成、万里明

  表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

  2、审计委员会

  主任：黄文锋，成员：万里明、易建波

  表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

  3、薪酬与考核委员会

  主任：万里明，成员：黄文锋、彭东升

  表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

  4、提名委员会

  主任：唐课文，成员：侯 勇、黄文锋

  表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

  三、根据董事长侯勇先生提名，聘任彭东升先生为公司总经理、谭人杰先生为公司董事会秘书、鲁正林先生为公司证券事务授权代表。

  表决结果均为：9票同意、0票反对、弃权0票

  四、根据总经理彭东升先生提名，聘任刘庆瑞先生为公司财务总监，李正峰、杨海林先生为公司副总经理。

  表决结果均为：9票同意、0票反对、弃权0票

  上述总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书人选经董事会提名委员会资格审查并同意提交董事会审议，独立董事对此发表了独立意见。

  五、公司2012年第一季度报告

  表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

  特此公告。

  岳阳兴长石化股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十日

  附：本届董事会聘任的公司高级管理人员简历

  彭东升，上届董事会聘任的公司总经理

  刘庆瑞，上届董事会聘任的公司财务总监

  李正峰、杨海林，上届董事会聘任的公司副总经理

  谭人杰，上届董事会聘任的公司董事会秘书

  上述公司第十三届董事会聘任的高级管理人员详细简历见公司2011年年度报告。

  公司独立董事对高级管理人员聘任的独立意见：

  1、上述聘任的公司高级管理人员经公司董事长、总经理提名，提名委员会进行资格审查，提名程序符合《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。

  2、上述高级管理人员的任职，经董事会审议表决通过，由董事会聘任，表决程序合法。

  3、上述高级管理人员中，彭东升、刘庆瑞均持有公司股票8891股，其他高级管理人员均不持有公司股票。

  4、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被聘任人员有违反《公司法》第147条、第149条规定的情况，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，以上被聘任的高级管理人员任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件(其中谭人杰先生持有深圳证券交易所核发的董事会秘书资格证书，符合深圳证券交易所董事会秘书任职资格要求)，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2012-17

  岳阳兴长石化股份有限公司

  第十三届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第十三届监事会第一次会议通知于2012年4月10日以专人送达方式发出，会议于2012年4月20日上午11:30在岳阳市康特大厦十一楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，其中监事黄中伟先生因公未能亲自出席会议，委托监事邢奋强先生出席会议并代行表决权。会议由谯培武先生召集并主持，列席了公司第十三届董事会第一次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议决议如下:

  1、选举谯培武先生为公司监事会主席。

  表决结果：5票同意、0票反对、弃权0票

  2、2012年第一季度报告

  表决结果：5票同意、0票反对、弃权0票

  监事会认为公司《2012年第一季度报告》的公司编制符合规定，其内容真实、准确、完整。

  特此公告。

  岳阳兴长石化股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十日