证券时报多媒体数字报

  Ａ股代码：６０００９６ 公司债代码：１２６００３ 编号：临２０１２－０２０

  Ａ股简称：云天化 公司债简称：０７云化债

  云南云天化股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第五届董事会第十六次会议于２０１２年４月２０日在传真表决方式召开。会议应参与表决董事９人，实参与表决董事９人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议：

  一、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１２年第一季度报告》。

  二、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于２０１２年度对控

  股子公司珠海富华复合材料有限公司银行融资提供担保的议案》。详见上

  海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公司临２０１２－０２２号公告

  云南云天化股份有限公司

  ２０１２年４月２３日

  Ａ股代码：６０００９６ 公司债代码：１２６００３ 编号：临２０１２－０２１

  Ａ股简称：云天化 公司债简称：０７云化债

  云南云天化股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南云天化股份有限公司第五届监事会第十五次会议于２０１２年４月２０日以传真表决方式召开。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

  一、５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于２０１２年度对控股子公司珠海富华复合材料有限公司银行融资提供担保的议案》。

  公司对控股子公司珠海富华复合材料有限公司（以下简称“珠海复材”）银行融资提供不超过６０００万元的担保，有利于提高珠海复材的银行融资效率，有利于促进珠海复材生产经营发展。

  二、５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１２年第一季度报告》。

  公司监事会根据《证券法》第６８条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（２００７年修订）等有关规定，对董事会编制的公司２０１２年第一季度报告进行了严格审核，提出以下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  １．公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  ２．公司２０１２年第一季报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１２年第一季度的经营成果和财务状况等事项。

  ３．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１２年第一季报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  ４．公司２０１２年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南云天化股份有限公司

  ２０１２年４月２３日

  Ａ股代码：６０００９６ 公司债代码：１２６００３ 编号：临２０１２－０２２

  Ａ股简称：云天化 公司债简称：０７云化债

  云南云天化股份有限公司

  为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：

  珠海富华复合材料有限公司（以下简称“珠海复材”）

  ● 本次担保金额：

  ２０１２年度为珠海复材提供的银行融资担保金额为不超过６０００万元担保。

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。

  一、担保情况概述

  为支持公司控股子公司珠海复材生产经营，提高银行融资能力和效率，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于２０１２年度对控股子公司珠海富华复合材料有限公司银行融资提供担保的议案》，公司２０１２年度对珠海复材银行融资提供不超过人民币６０００万元担保。

  二、被担保人基本情况

  珠海复材注册资本为４７，７７６万元，注册地为珠海市高栏经济区高栏港北七路２５号，法定代表人：吴明，主要从事生产、销售纺织类玻璃纤维制品、增强类玻璃纤维制品；研究、开发无碱类玻璃纤维制品；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。公司持有珠海复材６１．６７％股权。截至２０１１年１２月３１日，珠海复材经审计资产总额７０，２８１．７１万元、负债总额２２，３７３．２４万元，资产负债率３１．８３％。

  三、董事会和独立董事意见

  本公司为控股子公司珠海复材提供担保是为了公司玻纤产业的发展需要，没有损害上市公司利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《章程》《对外担保管理制度》等有关规定。

  公司独立董事针对《关于２０１２年度对控股子公司珠海富华复合材料有限公司银行融资提供担保的议案》发表了独立意见：认为董事会对该议案的审议表决程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规定，同意将上述议案提交公司２０１１ 年度股东大会审议。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止本公告日，公司实际对外担保累计金额为３７５，７６６万元，全部为对子公司的担保，无逾期担保。

  五、备查文件目录

  公司第五届董事会第十六次会议决议。

  云南云天化股份有限公司

  ２０１２年４月２３日