证券时报多媒体数字报

  证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2012-033

  青海明胶股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第一次会议通知于2012年4月10日以传真和电子邮件方式发出，会议于2012年4月20日以现场加通讯方式召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中：独立董事3名），实际参加表决董事7名，其中独立董事蔡永峰先生、独立董事张涛先生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》；

  与会董事一致选举赵华先生为公司第六届董事会董事长，选举杨公先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

  2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；

  公司第六届董事会专门委员会成员如下：

  （一）发展战略委员会

  主任委员：赵华

  委 员：杨公 赵侠 张涛 蔡永峰

  （二）审计委员会

  主任委员（召集人）：韩传模

  委 员：张涛 徐元元

  （三）薪酬与考核委员会

  主任委员（召集人）：张涛

  委 员：蔡永峰 赵华

  （四）提名委员会

  主任委员（召集人）：蔡永峰

  委员：张涛 赵华

  3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁、执行总裁、副总裁的议案》；

  同意聘任杨公先生为公司总裁、同意聘任赵侠先生为公司执行总裁、同意聘任黄海勇先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

  4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表议案》；

  同意聘任华彧民先生为公司董事会秘书；同意聘任王妍女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

  独立董事关于聘任公司高级管理人员的事宜发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以上人员的简历详见附件。

  5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年第一季度报告》

  《公司2012年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司在建行继续申请450万元贷款的议案》。

  三、备查文件

  1、与会董事签字的公司六届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

  特此公告！

  青海明胶股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十三日

  附件：人员简历

  赵华先生，硕士研究生学历，中共党员。历任天津开发区总公司建设开发处科长、办公室副主任、天津泰达标准食品有限公司总经理、青海明胶股份有限公司董事长职务。现任天津泰达科技风险投资股份有限公司董事、法定代表人，青海明胶股份有限公司董事长。

  赵华先生未持有公司股票，现任公司第一大股东天津泰达科技风险投资股份有限公司法定代表人，除此之外与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  杨公先生，高级经济师，法国尼斯大学MBA，中共党员。历任兰州石化技术学院企业管理教研室主任，兰州石化技术学院化工机械设备系副主任，天津华泰集团股份有限公司副总经理兼企管部经理，天津津滨发展股份有限公司总经理助理兼投资部经理，天津津滨发展股份有限公司监事、总经理助理兼磁电公司总经理。现任青海明胶股份有限公司副董事长、总裁。

  杨公先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  赵侠先生，美国加利弗尼亚大学MBA，曾在中国农业银行北辰支行任职，历任天津滨海信托投资有限公司证券部经理、营业部经理、天津泰达科技风险投资股份有限公司投资银行部经理、青海明胶股份有限公司副总经理职务、青海明杏生物工程有限公司董事长、青海明胶股份有限公司副总裁。现任青海明胶股份有限公司董事兼执行总裁。

  赵侠先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  黄海勇先生，大专学历，曾任青海大正会计师事务所审计项目经理，审计部主任、合伙人；2007年7月起任青海明胶股份有限公司财务经理。现任青海明胶股份有限公司副总裁。

  黄海勇先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  华彧民先生，天津财经大学国际会计专业经济学学士、南开大学与澳大利亚弗林德斯大学合作培养国际经贸关系硕士，中共党员。曾任天津泰达科技风险投资股份有限公司财务部会计、投资银行部投资经理，天津海达创业投资管理有限公司总经理。现任青海明胶股份有限公司董事会秘书、天津海达创业投资管理有限公司副总经理。

  华彧民先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  王妍女士，大学本科学历。曾任职于北京凯源律师事务所西安分所、深圳世联地产顾问股份有限公司；2011年1月加入青海明胶股份有限公司，现任青海明胶股份有限公司投资部经理、证券事务代表。

  王妍女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2012-034

  青海明胶股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）第六届监事会第一次会议通知于2012年4月10日发出，会议于2012年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席李友竹女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》；

  与会董事一致选举李友竹女士为公司第六届监事会监事会主席，任期三年。自本次会议审议通过之日起计算。

  2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年第一季度报告》；

  监事会审核认为：公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2012年第一季度报告》具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、与会监事签字的公司六届监事会第一次会议决议。

  特此公告！

  青海明胶股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十三日

  证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2012-036

  青海明胶股份有限公司

  关于职工代表大会选举职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

  公司于 2012年4月19 日在公司会议室召开了工会委员会专题会议，经全体与会职工代表举手表决，一致同意选举李友竹女士为青海明胶股份有限公司第六届监事会职工代表监事，与第六届监事会其他两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

  李友竹女士的简历详见附件。

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司职工代表大会

  二○一二年四月二十三日

  附：李友竹女士简历

  李友竹，女，汉族，中专学历，助理统计师。历任青海骨胶厂生产科统计员，企业管理部考核员兼统计员；青海明胶股份有限公司企管处副处长、处长；青海明胶股份有限公司综合部部长；青海明胶股份有限公司企业管理部部长；四川广汉明浩骨制品有限公司副总经理；四川广汉明浩骨制品有限公司厂长；青海明胶股份有限公司审计部副经理；现任青海明胶股份有限公司审计部经理、第六届监事会职工代表监事。

  李友竹女士与上市公司控股股东及实际控制人无关联关系；未持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。