证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６１３ 证券简称：北玻股份 公告编号：２０１２０２２

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于增加２０１１年度股东大会临时提案

暨召开２０１１年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于４月１０日在《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布了《关于召开２０１１年度股东大会通知》。

２０１２年４月２０日，公司以现场结合通讯的方式召开了第四届十一次董事会会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》本议案需提交股东大会审议。

２０１２年４月２０日，公司董事会收到控股股东高学明提请董事会将上述《关于修订公司章程部分条款的议案》增补到拟于２０１２年５月１０日召开的公司２０１１年度股东大会审议。

经核查，高学明现持有本公司５４．９２％的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，公司董事会将上述临时提案提交将于２０１２年５月１０日召开的公司２０１１年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对２０１２年４月１０日发布的《关于召开２０１１年度股东大会通知》（以下简称＂原通知＂）补充通知如下：

一、对原通知“二、会议审议事项”中增加：

１３、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

关于此项议案需经过股东大会特别决议通过。

二、对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件：授权委托书。

三、除上述修订外，原通知中的其它所有事项不变。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

２０１２月４日２３日

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开

２０１１年度股东大会的通知（增加提案后）

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司２０１１年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

１、 会议召集人：公司董事会

２、 会议召开时间：２０１２ 年５月１０日（周四）上午１０：００

３、 会议地点：公司三楼会议室

会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

４、 股权登记日：２０１２年 ５月７日

５、 出席对象

１） 截至２０１２年５月７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该持股股东均有权参加现场会议。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议，该代表人不必是公司股东。

２） 公司董事、监事和高级管理人员

３） 公司聘请的律师

７、会议召开的合法、合规性：公司董事会审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项：

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《２０１２年度财务预算报告》

４、审议《２０１１年度财务决算报告》

５、审议《２０１１年度利润分配方案的议案》

关于此项议案需经过股东大会特别决议通过。

６、审议《２０１１年度报告及摘要》

７、审议《关于募集资金存放与使用专项报告的议案》

８、审议《关于确定董事、监事津贴实施方案的议案》

９、审议《内部控制自我评价报告》

１０、审议《关于调整董事会成员的提案》

１１、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》

１２、审议《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

１３、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

关于此项议案需经过股东大会特别决议通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法：

１、登记时间：２０１２年５月８日９：３０－１１：３０，１４：００－１６：００。

２、登记地点：公司证券部

通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路２０号 邮政编码：４７１００３

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年５月８日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记（注：采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

四、其他事项：

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

２、联系方式：

地址：河南省洛阳市高新区滨河路２０号

洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮 编：４７１００３

联系人：王 鑫、谢晓月

电 话：０３７９－６５１１０５０５

传 真：０３７９－６４５８７７０３

附件：股东参会登记表、授权委托书

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

２０１２月４日２３日

附件一：

股东参会登记表

附件二：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表 本单位（个人）出席洛阳北方玻璃技术股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：００２６１３ 证券简称：北玻股份 公告编号：２０１２０２４

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于美国苹果公司项目情况的说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、情况说明

鉴于洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）与美国苹果公司的项目受到市场关注，为此，公司就有关情况说明如下：

公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司（以下简称“北京北玻”）近日与美国苹果公司签署了“意向备忘录”， 公司为其开发的专用设备已经完成，根据备忘录内容，北京北玻将给美国苹果公司总部建设项目提供建筑用特种结构玻璃，预计订单总金额约１．８亿元人民币，该项目正式合同的签署尚存在一定的不确定性，公司会根据项目进展情况进行持续披露。

二、对公司的影响

以上“意向备忘录”的签署对公司本期的业绩不产生影响，若合同正式签署，将对提升公司品牌和业绩产生积极影响。

三、存在的风险

１、本备忘录为意向性协议，正式合同的签署尚存在一定的不确定性。

２、本次事项能否合作成功具有不确定性，本公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

２０１２年４月２３日

证券代码：００２６１３ 证券简称：北玻股份 公告编号：２０１２０２３

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、会议通知时间和方式：会议通知于２０１２年４月１０日以专人送达方式发出。

２、会议召开时间和方式：２０１２年４月２０日以现场结合通讯的方式召开。

３、本次会议应出席监事３名，实际出席３名。

４、会议主持人：监事会主席史炎先生。

５、列席人员：高管人员、律师、保荐人。

６、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《２０１２年第一季度季度报告》

表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

“经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳北方玻璃技术股份有限公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

关于《２０１２年第一季度季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１２年一季度季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

鉴于公司已于２０１２年４月７日召开的监事会第四届九次会议审议通过《关于２０１１年利润分配预案的议案》，待该议案经股东大会审议通过后，公司注册资本由人民币２６７，０００，０００元增至４００，５００，０００元；总股本由２６７，０００，０００股增至４００，５００，０００股，因此需修改《公司章程》部分条款，具体内容如下：

修改条款对应表

该议案需提交股东大会审议。

关于《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会

２０１２年４月２３日

证券代码：００２６１３ 证券简称：北玻股份 公告编号：２０１２０２１

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、会议通知时间和方式：会议通知于２０１２年４月１０日以专人送达方式发出。

２、会议召开时间和方式：２０１２年４月２０日以现场结合通讯的方式召开。

３、本次会议应出席董事８名，实际出席８名。

４、会议主持人：董事长高学明。

５、列席人员：监事、高管人员、律师、保荐人。

６、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《２０１２年第一季度季度报告》

表决结果：同意：８票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

关于《２０１２年第一季度季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１２年一季度季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

表决结果：同意：８票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

鉴于公司已于２０１２年４月７日召开的董事会第四届十次会议审议通过《关于２０１１年利润分配预案的议案》，待该议案经股东大会审议通过后，公司注册资本由人民币２６７，０００，０００元增至４００，５００，０００元；总股本由２６７，０００，０００股增至４００，５００，０００股，因此需修改《公司章程》部分条款，具体内容如下：

修改条款对应表

该议案需提交股东大会审议。

关于《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日