证券时报多媒体数字报

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2012-021

  苏州禾盛新材料股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2012年4月19日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2012年4月6日通过邮件方式发出。公司应出席董事6名，实际出席董事5名，董事章文华先生因公出差，委托赵东明董事长代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、《公司2012年第一季度报告》

  表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

  详见刊登于2012 年4月23日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2012年第一季度报告正文》及《公司2012年第一季度报告全文》。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  2012年4月19日

  证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2012-022

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届监事会第十次会议于2012年4月20日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2012年4月6日通过邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。

  经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、《公司2012年第一季报告》

  经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2012年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

  详见刊登于2012 年4月23日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2012年第一季度报告正文》及《公司2012年第一季度报告全文》。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

  2012年4月20日