证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２４３ 股票简称：通产丽星 公告编号：２０１２－０２８号

深圳市通产丽星股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于２０１２年４月２０日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于２０１２年４月１５日以邮件、专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事９人，实际参加会议的董事９人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一致通过以下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》；

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于深圳市京信通科技有限公司转让其所持惠州中航科技有限公司股权的议案》；

同意控股子公司深圳市京信通科技有限公司（以下简称“京信通”）转让其所持惠州中航科技工业有限公司（以下简称“惠中航”） ６．６７％ 股权，交易资产由具有证券业务资格的资产评估机构进行评估，通过公开挂牌方式进行产权交易。

惠州中航科技有限公司基本情况如下：

惠中航于２００８年１月８日设立，至今一直未有实际经营，截至现在仍处于筹办阶段。根据惠中航的发展规划，未来将以“生产专业打印机；计算机、打印机及外围设备的研发、销售、售后服务、维修及配件耗材的销售”为主业。惠中航股权构成如下表所示：

惠中航最近三年主要财务指标如下：

单位：人民币 元

（以上财务数据已经中磊会计师事务所有限责任公司审计）

惠中航未来经营范围将以生产专业打印机为主，与本公司及京信通主营业务的关联性不大，与公司及京信通发展战略不符，出于资源的合理配置以及集约化的发展考虑，同意转让京信通所持惠中航股权。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记制度的议案》；

四、关联董事陈寿先生、成若飞先生回避表决，会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于 ２０１１年度公司高级管理人员薪酬实施方案的议案》。

同意董事会薪酬委员会经相关考核程序制订的２０１１年度公司高级管理人员薪酬实施方案：

高级管理人员２０１１年年薪总额为７６５．２２０４万元。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，同意２０１１年度公司高级管理人员薪酬实施方案。《关于公司高级管理人员薪酬实施方案的独立董事意见》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日

证券代码：００２２４３ 股票简称：通产丽星 公告编号：２０１２－０３０号

深圳市通产丽星股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于２０１２年４月２０日上午９：３０在深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂三楼视频会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于２０１２年４月１５日以电子邮件、专人送达方式送达。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席王维星先生召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市通产丽星股份

有限公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于深圳市京信通科技有限公司转让其所持惠州中航科技有限公司股权的议案》；

同意控股子公司深圳市京信通科技有限公司转让其所持惠州中航科技工业有限公司６．６７％ 股权，交易资产由具有证券业务资格的资产评估机构进行评估，通过公开挂牌方式进行产权交易。

惠州中航科技有限公司基本情况如下：

惠州中航科技工业有限公司（以下简称“惠中航”）于２００８年１月８日设立，至今一直未有实际经营，截至现在仍处于筹办阶段。根据惠中航的发展规划，未来将以“生产专业打印机；计算机、打印机及外围设备的研发、销售、售后服务、维修及配件耗材的销售”为主业。惠中航股权构成如下表所示：

惠中航最近三年主要财务指标如下：

单位：人民币 元

（以上财务数据已经中磊会计师事务所有限责任公司审计）

惠中航未来经营范围将以生产专业打印机为主，与本公司及京信通主营业务的关联性不大，与公司及京信通发展战略不符，出于资源的合理配置以及集约化的发展考虑，同意转让京信通所持惠中航股权。

三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１１年度监事会主席的薪酬实施方案》。

同意根据２０１１年度公司副总经理薪酬结构及标准，确定２０１１年度在任监事会主席孙江宁先生薪酬总额为１０５．５４７６万元。

特此公告！

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

２０１２年４月２０日