证券时报多媒体数字报

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2012-020

福建榕基软件股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第二届董事会第十四次会议已于2012年4月9日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2012年4月20日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《福建榕基软件股份有限公司2012年第一季度季度报告全文及其正文》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

《福建榕基软件股份有限公司2012年第一季度季度报告全文及其正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的公告。

2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

公司拟出资设立一家投资公司,注册资本人民币5,000万元,全部以自有资金出资,占投资公司注册资本的100%。设立投资公司是公司实施发展战略的一项具体措施,对公司未来发展具有积极意义。投资公司设立后,不从事证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。将通过寻找投资培育新兴产业项目和投资整合公司相关产业项目,提升公司的盈利能力和可持续发展能力,给投资者以更好的回报。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的公告。

3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

鉴于福建榕基软件股份有限公司拟实施2011年年度公积金转增股本方案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需对《公司章程》作出相应修改,修订内容如下:

修改后的《公司章程》全文及《公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的公告。

本项议案需提交公司股东大会审议并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

4、审议《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的公告。

三、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

2、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

证券简称:榕基软件 证券代码:002474 公告编号:2012-021

福建榕基软件股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(1)对外投资的基本情况

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资设立一家投资公司,名称暂定为“福建榕基投资有限公司”(以工商部门核准的名称为准),注册资本人民币5,000万元,全部以自有资金出资,总投资额为5,000万,占投资公司注册资本的100%。

(2)投资行为生效所必须的审批程序

2012年4月20日公司第二届董事会召开第十四次会议,到会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,本次投资事项无需提交股东大会审议

(3)本项对外投资不涉及关联交易。

二、拟设立全资子公司的基本情况

(1)出资方式:

投资主体为本公司,无其他出资主体,子公司注册资本5,000万元人民币,全部以自有资金出资,总投资额为5,000万。

(2)全资子公司的基本情况

公司名称:福建榕基投资有限公司;

拟设地址:福建省福州市;

企业类型:有限责任公司;

注册资本:人民币5,000万元;

总投资额:人民币5,000万元;

经营范围:项目投资及投资管理;实业投资;创业投资;项目投资引进信息咨询。

上述各项以公司登记机关核定为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资设立子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1)投资的目的:

设立投资公司是公司实施发展战略的一项具体措施,对公司未来发展具有积极意义。投资公司设立后,不从事证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。将通过寻找投资培育新兴产业项目和投资整合公司相关产业项目,提升公司的盈利能力和可持续发展能力,给投资者以更好的回报。

(2)存在的风险:

设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险,公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险,力争获得良好的投资回报。

(3)对公司的影响:

本次出资由本公司自有资金投入,且出资设立的子公司为本公司持股100%的全资子公司,因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、其他

公司将及时公告对外投资的进展情况。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2012-022

福建榕基软件股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十四次会议决定，定于2012年5月8日（星期二）10:00召开公司2012年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2012年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等规定。

4、现场会议召开时间:2012年5月8日(星期二)10:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

6、股权登记日:2012年5月4日(星期五)。

7、出席对象

(1)于2012年5月4日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会;不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司保荐机构及聘请的见证律师。

8、会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于<对控股子公司浙江榕基信息技术有限公司增资>的议案》。

该项议案已经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,并于2012年3月31日已经公告。

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

该项议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过,并于2012年4月20日已经公告。该议案需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

上述议案的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的公告。

三 、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东帐户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有委托授权书和出席人身份证。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

2 、登记时间:2012年5月7日(星期一)、(上午9:00-11:00,下午13:30-16:30)。

3、登记地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

2、会议联系方式:

联 系 人:陈略

电 话:0591-87303569

传 真:0591-87862566

地 址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。(350003)

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议

2、公司第二届监事会第十二次会议决议

3、公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

附件一:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2012年5月8日召开的福建榕基软件股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章): 委托人身份证:

委托人股东帐号: 委托人持股数: 股

代理人(签名或盖章): 代理人身份证号码:

日期: 年 月 日

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起15日。

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2012-023

福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第二届监事会第十三次会议已于2012年4月9日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2012年4月20日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《福建榕基软件股份有限公司2012年第一季度季度报告全文及其正文》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司2012年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十日