证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月３０日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登了《公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、股权登记日：２０１２年４月２０日（星期五）

３、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

４、会议时间：

现场会议召开时间为：２０１２年４月２５日（星期三）下午１４：００ 时

网络投票时间为：２０１２年４月２４ 日—２０１２年４月２５ 日，其中：

交易系统： ２０１２年４月２５日交易时间

互联网： ２０１２年４月２４日下午１５：００至４月２５日下午１５：００任意时间

５、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路１７７２号苏泊尔大厦１９层会议室。

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

７、会议出席对象

（１）２０１２年４月２０日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题

议案１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

内容详见公司《２０１１年年度报告》第八节，公司《２０１１年年度报告》刊登在２０１２年３月３０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

议案２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

内容详见公司《２０１１年年度报告》第九节，公司《２０１１年年度报告》刊登在２０１２年３月３０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

议案３、审议《２０１１年年度报告》及其摘要；

公司《２０１１年年度报告》全文详见２０１２年３月３０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；公司《２０１１年年度报告摘要》详见２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

议案４、审议《２０１１年度财务决算报告》；

内容详见刊登于２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

议案５、审议《关于公司２０１１年度利润分配的预案》；

内容详见刊登于２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

议案６、审议《关于公司与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署２０１２年关联交易协议的议案》；

内容详见刊登于２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《２０１２年日常关联交易预计公告》。

议案７、审议《关于公司与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署＜联合研发主协议＞的议案》

内容详见刊登于２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关联交易协议公告》。

议案８、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

内容详见刊登于２０１２年３月３０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做２０１１年度述职报告。

三、出席现场会议的登记方法

１、会议登记办法

①登记时间：２０１２年４月２３日（上午８：３０—１１：３０，下午１：３０—５：００）

②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

③登记及信函邮寄地址：浙江苏泊尔股份有限公司证券部（浙江杭州市滨江区江晖路１７７２号苏泊尔大厦１９层），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：３１００５１；传真号码：０５７１－８６８５８６７８。

２、其他事项：

①参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

②会议咨询：公司证券部

联系电话：０５７１－８６８５８７７８，联系人：董 江。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、深圳证券交易所投资者投票代码：３６２０３２，投票简称均为“苏泊投票”。

３、股东投票的具体程序

１）买卖方向为买入；

２）整体与分拆表决。

Ａ、整体表决

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的全部议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

Ｂ、分拆表决

在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。

对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案３为选举董事，则３．０１元代表第一位候选人，３．０２元代表第二位候选人，依此类推；

具体如下表：

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

３）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月２４日１５：００至２０１２年４月２５日１５：００期间的任意时间。

４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

附件：

一、回执

二、授权委托书

附件一：回执

回 执

截至２０１２年４月２０日，我单位（个人）持有 “苏 泊 尔” （００２０３２）股 票 股，拟参加浙江苏泊尔股份有限公司２０１１年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托   先生（女士）代表单位（个人）出席浙江苏泊尔股份有限公司２０１１年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：         委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：    委托人股东账户：

被委托人签名：              被委托人身份证号码：

委托书有效期限：              委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。