证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１２－０２５

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

第三届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第三届董事会第十七次临时会议通知于２０１２年４月１３日以传真、电子邮件形式发出，会议于２０１２年４月２０日（星期五）上午９：３０在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，亲自参加表决的董事九人；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

１．以９票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴２０１２年第一季度季度报告》。

本公司２０１２年第一季度报告全文详见２０１２年４月２３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司增资的议案》。

根据经营发展需要，董事会同意向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司增加注册资本１６００万元，所增注册资本由本公司以货币资金形式出资１２００万元，由盈兆丰以货币资金出资４００万元。本次增资后，珠海爱迪生注册资本由６００万元增至２２００万元。增资后投资各方出资比例变为：本公司出资１６２０万元，占注册资本７３．６０％；盈兆丰出资５８０万元，占注册资本２６．４０％。

相关内容详见２０１２ 年４ 月２３ 日在证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司增资的公告》。

３、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

一、同意向花旗银行（中国）有限公司申请最高额本金不超过美元壹仟万元（或等值人民币）的融资额度，接受银行提供的外汇和商品保值服务。

同意授权唐台英先生（有效证件号码：Ｊ１００６２３３２４）代表本公司与花旗银行（中国）有限公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

二、同意向中信银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币５０００万元综合授信额度。授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等，各授信品种间的金额不限。其中贸易融资项下品种可包括不限于开立信用证、信用证项下的贸易融资、出口应收押汇、远期结售汇保证金等。

同意请求广州南鸥卫浴用品有限公司为本公司向中信银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币５０００万元综合授信提供全额连带责任保证担保。

同意授权唐台英先生（有效证件号码：Ｊ１００６２３３２４）代表本公司与中信银行股份有限公司广州番禺支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

三、备查文件

海鸥卫浴第三届董事会第十七次临时会议决议。

海鸥卫浴第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事会

２０１２年４月２３日

证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１２－０２７

广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于

向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 本次增资概述

２０１２年４月２０日广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十七次临时会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司增资的议案》。

珠海爱迪生节能科技有限公司（以下简称“子公司”或“珠海爱迪生”）是本公司的控股子公司，现有注册资本６００万元；本公司持有７０％股权，盈兆丰国际有限公司（本公司在香港设立的全资子公司，成立于２００５年４月１３日，由本公司在香港独资设立，注册资本５００万港元，经营范围为是一般贸易。公司现任董事为唐台英、叶煊，住所为香港九龙尖沙咀广东道３０号新港中心第一座５字楼５１１室。以下简称“盈兆丰”，）持有３０％股权。

现本公司拟向珠海爱迪生增资１２００万元，所增注册资本由本公司以自有资金形式出资，由盈兆丰以自有资金形式出资４００万元。本次增资后，珠海爱迪生注册资本由６００万元增至２２００万元。增资后投资各方出资比例变为：本公司出资１６２０万元，占注册资本７３．６％；盈兆丰出资５８０万元，占注册资本２６．４％。

本次增资不构成关联交易，不需提请公司股东大会审议

二、 标的公司基本情况

１、公司名称：珠海爱迪生节能科技有限公司

２、法定代表人：高大勇

３、注册资本：６００万元

４、注册地址：珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴分公司车间东面

５、公司类型：中外合资经营企业

６、成立日期：２００６年９月２９日

７、经营范围：研发、生产和销售自产的暖通空调（ＨＶＡＣ）温度、压力控制器，暖通空调系统集成及服务，中水及热能回用系统，及节能产品的研发。

８、本次增资前后的股权结构

单位：（人民币）万元

（９）该公司最近两年及一期的主要财务指标如下表所示：

单位：（人民币）元

注：以上２０１０、２０１１年度数据已经中审国际会计师事务所审计。２０１２年１－３月数据未经审计。

三、 本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资目的是为了满足珠海爱迪生经营发展需要，使其增强资本实力、改善资产结构，降低资产负债率，从而提高其日常经营活动和对外交往的信用等级，将有利于珠海爱迪生提升整体竞争力和市场开拓能力，有助于扩大生产规模，促进其经营状况和盈利能力持续改善。本次增资对合并报表当期利润无直接影响。

四、 备查文件

公司第三届董事会第十七次临时会议决议

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事会

２０１２年４月２３日

证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１２－０２８

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第三届监事会第十四次会议通知于２０１２年４月１３日以传真、电子邮件形式发出，会议于２０１２年４月２０日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事三人，实际参加表决的监事三人。会议由监事会主席林峰先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

１、以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴２０１２年第一季度季度报告》。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥卫浴用品股份有限公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

海鸥卫浴第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

监事会

２０１０年４月２３日