证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８５６ 证券简称：ＳＴ唐陶 公告编号：２０１１－２０

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于２０１２年４月１０日，以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第六次会议的通知。会议于２０１２年４月２０日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的表决方式为现场表决。会议由左世中先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了《唐山冀东装备工程股份有限公司２０１２年第一季度季度报告》及摘要。

  该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

  特此公告。

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  监 事 会

  ２０１２年４月２０日

  证券代码：０００８５６ 证券简称：ＳＴ唐陶 公告编号：２０１１－１９

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于２０１２年４月１０日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第十次会议的通知。会议于２０１２年４月２０日在公司会议室召开。会议应到董事七名，实到董事七名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为现场表决。会议由董事长张增光先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《唐山冀东装备工程股份有限公司２０１２年第一季度季度报告》及摘要。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  二、审议通过了公司关于公司董事长张增光先生不再代行董事会秘书职责和聘任公司董事会秘书的议案。

  因工作原因，公司董事长张增光先生不再代行董事会秘书职责。经董事会研究，同意公司董事长张增光先生不再代行董事会秘书职责，并对张增光先生代行董事会秘书职责期间作出的贡献表示衷心感谢！

  公司拟聘任朱凤春先生任公司董事会秘书。

  朱凤春先生能够严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履行职责，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，具有丰富的企业管理经验，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；２０１１年６月１５日至２０１２年３月２６日任本公司监事。２０１２年３月２６日，由于工作原因，经朱凤春先生申请，不再担任公司监事，该事项已经公司第五届监事会第五次会议审议，并于２０１２年３月２８日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告。朱凤春先生符合上市规则关于董事会秘书的任职资格要求。

  经董事会研究，公司拟聘任朱凤春先生任公司董事会秘书。（简历附后，其资格需经深交所审核通过后方能正式聘任）

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  特此公告。

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２０日

  朱凤春先生简历：

  朱凤春先生，现年５４岁，正高级工程师，毕业于燕山大学，工程硕士。２０１１年９月加入本公司，履职于本公司装备研发中心，担任主任职务。朱凤春先生２０１２年２月参加并通过深圳证券交易所董秘资格考试。朱凤春先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份５％以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形。

  联系方式：

  办公地址：河北省唐山市外环路长宁道立交桥北２００米经洪大厦一层

  邮编：０６４００１

  联系电话：０３１５－８２１６９９８

  联系传真：０３１５－８２１６９９７

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