证券时报多媒体数字报

股票代码：６００５０５ 股票简称：西昌电力 编号：临２０１２－１３

四川西昌电力股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于２０１２年４月１８日至２０１２年４月２０日以通讯表决方式召开，应参与表决董事１５人，实际参与表决董事１５人，分别是：何永祥、古强、胡志忠、安旭源、杨博、邱永志、陈华明、刘锦峰、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论，通过了如下议案：

１、公司２０１２年第一季度报告（公司２０１２年第一季度报告详见２０１２年４月２３日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：１５票同意，通过本项议案。

２、关于向工行凉山分行申请增加授信额度及贷款的议案。

公司在工行凉山分行现有短期流动资金贷款为６８３０万元，抵押资产为公司签订的《最高额抵押合同》项下的拉青电站整体资产。经向工行申请协商，公司在现有贷款抵押登记资产范围内增加贷款授信额度４１７０万元。增加授信额度后，公司在工行凉山分行贷款授信额度总额为１１０００万元。

根据公司生产经营及发展需求，同意公司在２０１２年度适时向工行凉山分行在１１０００万元额度内分次申请流动资金贷款，借款期限和借款利率授权经营层根据具体情况与银行商谈确定（结果向董事会报告），抵押资产为《最高额抵押合同》项下的拉青电站整体资产。

表决情况：１５票同意，通过本项议案。

３、关于召开２０１１年度股东大会的议案。

内容详见２０１１年４ 月２３ 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露的临２０１２－１４ 号《四川西昌电力股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

表决情况：１５票同意，通过本项议案。

特此公告！

四川西昌电力股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日

股票代码：６００５０５ 股票简称：西昌电力 编号：临２０１２－１４

四川西昌电力股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第六届董事会第四十一次会议同意，公司定于２０１２年５月１６日（星期三）在西昌市召开２０１１年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、会议时间：２０１２年５月１６日（星期三）上午９时，会期半天。

二、会议地点：四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室。

三、会议表决方式：现场表决。

四、审议事项：

１、２０１１年度报告及摘要；

２、２０１１年度董事会工作报告；

３、２０１１年度监事会工作报告；

４、２０１１年度利润分配预案；

５、２０１１年度日常关联交易完成情况及２０１２年度日常关联交易计划；

６、２０１２年度更改项目投资计划；

７、关于聘请内控审计机构及续聘年报审计机构的议案；

８、关于修改《公司章程》的议案。

上述第１、２、４、６、７、８项议案详见西昌电力临２０１２—０６号《第六届董事会第三十九次会议决议公告》， 第３项议案详见西昌电力临２０１２—０７号《第六届监事会第十三次会议决议公告》，第５项议案详见西昌电力临２０１２—０８号《２０１１年度日常关联交易完成情况及２０１２年度日常关联交易计划公告》。

五、出席会议人员：

１、本公司董事、监事、高级管理人员，董事会邀请的其它人员；

２、截止２０１２年５月１１日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

六、参加会议登记办法：

１、登记时间：２０１２年 ５月１５日，上午８：３０－１１：００，下午２：３０－４：３０。

２、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件（格式见附件一），委托人股东账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东账户卡；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函到达邮戳或传真到达日应不迟于５月１５日下午４：３０）。

３、 登记地址：四川省西昌市胜利路６６号本公司董事会办公室。

联系人：程良灿、谭卫国、窦明

联系电话：（０８３４）３８３０１５６、３８３０１６７

传真：（０８３４）３８３０１６９

邮编：６１５０００

４、其它事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

特此公告！

四川西昌电力股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日

附件一：  

授 权 委 托 书

兹委托   先生／女士代表我单位／个人出席四川西昌电力股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日