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证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2012-21 众业达电气股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告 2012-04-23 来源:证券时报网 作者:
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2012年4月20日9:00在公司七楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2012年4月16日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议,会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2012年第一季度报告及摘要》 根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定,监事会对公司2012年第一季度报告进行审核并提出书面审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核众业达电气股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。” 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年第一季度报告及摘要》。 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 特此公告。 众业达电气股份有限公司监事会 2012年4月20日 本版导读:
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