证券时报多媒体数字报

  (上接D169版)

  （１）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

  （２）截止２０１２年５月８日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  七、会议登记日：２０１２年５月１５日星期二，上午９：００至１７：００。

  八、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１２年５月１５日星期二上午９：００至１７：００持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以５月１５日１７点前到达本公司为准）。

  九、会议登记地点：广州市黄埔区埔南路６３号董事会办公室 邮编：５１０７６０

  联系电话：０２０－８２２５３３５８ 传真：０２０－８２０５８２３６ 联系人：颜新元、鱼丹

  十、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  十一、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的程序

  １、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、投票代码：【３６２０２７】

  投票简称：【七喜控股】

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）买卖方向为买入投票；

  （２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，１．００ 元代表议案一，２．００ 代表议案二，２．０１ 代表议案二的子议案１，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  具体如下表所示：

  ■

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （６）投票举例

  如本公司某股东对公司本次股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （１）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  ３、 投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月１５日１５：００ 至２０１２年５月１６日１５：００ 之间的任意时间。

  五、投票注意事项

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

  １、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  ２、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  ３、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  ４、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一至议案八中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一至议案八中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

  ５、在股东对议案二进行投票表决时，议案二相当于其下１－１１项议案的总议案，请参照“投票注意第４点”的说明进行投票表决；

  ６、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午１８：００ 点后登陆互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司

  董 事 会

  二零一二年四月二十四日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席七喜控股股份有限公司２０１１年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权：

  １、《关于公司符合向特定对非公开发行股票条件的议案》；

  ２、《关于公司２０１２年非公开发行Ａ股股票方案的议案》

  １）发行股票的种类和面值

  ２）发行方式

  ３）发行数量

  ４）发行对象及认购方式

  ５）定价方式

  ６）限售期

  ７）除权、除息安排

  ８）募集资金用途

  ９）关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置

  １０）本次决议有效期

  １１）上市安排

  ３、《七喜控股股份有限公司非公开发行股票预案》；

  ４、《关于本次非公开发行Ａ 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

  ５、《关于七喜控股股份有限公司非公开发行Ａ股股票之认购协议》；

  ６、《关于提请股东大会批准确认易贤忠先生符合免于提出豁免要约申请的议案》；

  ７、《本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

  ８、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

  ９、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》；

  １０、《关于本次非公开发行项目而相应修改公司章程的议案》。

  １１、《关于２０１１年年度报告及其摘要议案》；

  １２、《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》；

  １３、《关于２０１１年财务决算报告的议案》；

  １４、《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任我公司审计机构的议案》；

  １５、《关于我公司与北京赛文新景科贸有限公司２０１２年度关联交易的议案》；

  １６、《关于２０１２年度利润分配和资本公积金转增预案的议案》；

  １７、《关于与七喜资讯续签厂房租赁协议的议案》；

  １８、《关于向招商银行申请综合授信的议案》；

  １９、《关于２０１２年开展远期外汇交易业务的议案》；

  ２０、《关于２０１２年购买银行理财产品的议案》；

  ２１、《关于广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的议案》；

  ２２、《关于公司变更注册地址的议案》；

  ２３、《关于我公司与广州嘉璐有限公司２０１２年度关联交易的议案》

  ２４、《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期及期限：

  证券代码：００２０２７ 证券简称：七喜控股 公告编号：２０１２－３０

  七喜控股股份有限公司

  关于举行２０１１年度业绩网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  《七喜控股股份有限公司２０１１年年度报告》经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并刊登在２０１２年４月２５日的《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  公司定于２０１２年４月２７日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１１年度业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与年度报告说明会。

  届时，本公司董事长兼总裁易贤忠先生、副总裁兼董事会秘书颜新元先生、独立董事黄德汉先生、财务总监关玉贤女士将在网上与投资者进行沟通。

  另外，公司将于２０１２年４月２５日（星期三）下午３：００－５：００参加广东证监局与广东上市 联合举办的“投资者集体接待日”活动，届时，公司董事会秘书颜新元先生将会通过“广东上市公司协会投资者关系互动平台专网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）”，与广大投资者在线交流、业绩说明等。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２４日

  股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２０１２－３５

  七喜控股股份有限公司

  关于对深交所监管函的整改报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、事项简述

  公司于３月２６日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对七喜控股股份有限公司的监管函》（中小板监管函【２０１２】第３５号）。

  监管函指出：你公司２０１０年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为９６９．７７万元，在２０１１年第三季报中预计２０１１年度净利润较上年下降３０％－５０％。２０１２年１月１７日，你公司披露业绩预告修正公告，预计２０１１年度亏损５０００－５５００万元。你公司在２０１１年第三季报中预告的２０１１年度业绩与修正后的业绩预告存在重大差异。上述行为违反了本所《股票上市规则》第２．１条规定。

  二、原因分析

  公司董事会对深交所的监管函高度重视，对具体原因进行了详细分析，并就存在的不足拟定了整改措施。

  造成公司业绩预告修正的主要原因包括：

  １、公司三季度时预计中山环亚的股权转让程序在四季度能够完成，会计师预审时该交易虽然收到了股权转让款，但相关部门的审批依然没有完成，转让收入不能在２０１１年度确认，影响收入确认７６０万元。

  ２、公司２０１１年股票投资亏损６２０万元，同比下降约１２４０万元，其中三季度亏损３７０万元，四季度增加亏损２５０万元，和原来预计的市场反弹有较大差距。

  ３、智能机的崛起导致了公司四季度手机销量锐减。

  智能手机的迅速崛起和价格快速下降对手机业务冲击巨大，市场的剧烈变化不仅使子公司没有能够完成经营目标，而且四季度手机销量同比大幅下滑５２％，导致公司库存大幅增加，产品大量积压，有的产品模具开发出来后没有使用就不得不进行报废处理，模具处理在四季度就造成了３００多万的损失。处理积压库存造成的损失超过８００万元，库存新增计提跌价准备１０００万元。子公司不仅没有完成３０００－５０００万元的季度经营目标，反而出现了近１０００万元的经营亏损，上下落差达到４０００－６０００万元。

  在年度经营结束汇总经营情况时，财务部及时发现了这些状况并向董事会作了汇报，董事会立即组织人员对这些情况进行核实、评估，并在１月１６号确定了亏损范围，１月１７日披露了业绩修正公告。

  三、整改措施

  为提高业务单位对市场信息的掌控能力，进一步提高董事会、财务部门、业务单位之间的信息沟通，公司将采取以下措施保障相关信息传递的高效、畅通。

  １、组织各事业部、子公司负责人学习《信息披露管理制度》、《子公司管理制度》，明确重大信息及时传递的重要性和传递方式。

  ２、要求各事业部、子公司建立经营会议长效机制，及时掌握市场发展趋势，根据市场发展变化及时调整经营策略。

  ３、建立内部重大信息报告制度，将重大信息传递制度化，常态化。

  第１、２条已经落实，第３条由董事会秘书颜新元负责，２０１２年５月３１日之前完成。

  七喜控股股份有限公司

  董事会

  ２０１２年０４月２４日

  股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２０１２－３６

  七喜控股股份有限公司

  关于继续适当进行证券投资的决定

  ２００７年１１月１５日公司董事会和２００７年１１月２８日第二次临时股东大会审议通过了《七喜控股股份有限公司证券投资管理制度》，《证券投资管理制度》对公司进行证券投资的基本原则、审批权限及程序、证券投资信息披露、证券投资的监督管理、责任部门与责任人等都进行了明确规定。公司从２００８年以来严格按照公司《证券投资管理制度》进行证券投资规范运作，以“七喜控股股份有限公司”的名义设立了用于证券投资的专门账户，并与公司在银行开立的基本户勾稽且办理保证金第三方托管手续，其资金密码和交易密码由财务部和董事会办公室分别管理，以保证用于证券投资资金的安全。

  公司在实际操作过程中，始终把本金安全放在第一位，坚持中长线投资，从不参与ＳＴ等绩差股的买卖，并在２００９年、２０１０年分别实现了６３０万和６２０万的盈利。２０１１年，二级市场比较疲弱，证券投资收益－６３８万元，报告起满仓持有绩优蓝筹股特变电工和海普瑞。

  为了保证资金的安全并实现一定的投资收益，鉴于所持股票公司的前景和目前股价所处的价值区间，公司决定２０１２年继续适度进行证券投资，即以原有证券账户资金继续投资证券市场，但公司不再追加新的资金投入，并授权管理层具体实施。

  证券账户的管理将严格按照监管部门有关规定以及公司《证券管理制度》执行。

  七喜控股股份有限公司

  董事会

  二零一二年四月二十四日