证券时报多媒体数字报

  证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2012-028

  广东江粉磁材股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2012年4月23日以现场会议方式召开。会议通知于2012年4月18日以电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事11人,实际参与表决董事10人,其中出席现场会议表决董事10人,董事吕兆民先生因公务出差,委托董事吴捷先生代为表决。本次会议通过了如下决议:

  一、审议通过了《2011年年度报告及摘要》,并将该议案提请公司2011年度股东大会审议。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2012-031《2011年年度报告摘要》、《2011年年度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》,并将该议案提请公司2011年度股东大会审议。

  关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2011年年度报告全文第九节《董事会工作报告》。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  三、审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  四、审议通过了《2011年度财务决算报告》,并将该议案提请公司2011年度股东大会审议。

  公司2011年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。经过审计,2011年公司实现营业收入 89,597.04 万元,同比上升12,672.54万元,增长16.47%,全年实现净利润(归属于母公司所有者)4,966.71万元,同比下降3,166.04万元,下降38.93%。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  五、审议通过了《2011年度利润分配方案》,并将该议案提请公司2011年度股东大会审议。

  经审计, 2011年母公司实现的净利润为3,249. 23万元,提取10%盈余公积324.92万元后,2011年度母公司可分配利润为2924.31万元,加年初未分配利润8,259.48万元,2011年度累积可供公司股东分配利润为11,183.79万元。

  基于此,提议2011年度利润分配预案为:每10股派发现金股利1.00元(含税),拟分配现金红利总额为3,178.00万元,现金分红后结余的未分配利润为8,005.79万元。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  六、审议通过了《2012年度财务预算计划》,并将该议案提请公司2011年度股东大会审议。

  根据公司2012年度生产经营发展计划确定的经营目标,编制公司2012年度财务预算计划为:预算营业收入122,260.02万元,较2011年增长36.46%;预算营业利润7,559.15万元,较2011年减少0.39%;预算净利润(归属于母公司所有者)8,045.40万元,较2011年增长61.99%。预算净利润增长主要原因是本年内转让迎宾厂区房产及土地实现的利润贡献。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  上述目标并不代表公司对2012年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

  七、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广东江粉磁材股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  八、审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。

  关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  九、审议通过了《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》,并将该议案提请公司2011年度股东大会审议。

  关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  十、审议通过了《薪酬管理制度》。

  关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《薪酬管理制度》。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  十一、审议通过了《2012年第一季度报告》。

  关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2012-032《2012年第一季度报告正文》、《2012年第一季度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  十二、审议通过了《关于提议召开2011年年度股东大会的议案》。

  关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2012-030《关于召开2011年年度股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  备查文件

  公司第二届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十五日

  证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2012-029

  广东江粉磁材股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2012年4月23日以现场会议方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席钟彩娴女士召集并主持,全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

  1、审议通过《2011年度监事会工作报告》,并将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

  关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2011年年度报告全文第十节《监事会工作报告》。

  表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  2、审议通过《2011年年度报告及其摘要》。

  经审核,监事会认为公司2011年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定;公司2011年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2011年度的经营业绩与财务状况等事项;在监事会提出本意见前,未发现参与公司2011年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

  表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  3、审议通过《2011年度财务决算报告》。

  表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  4、审议通过《2011年度利润分配预案》。

  表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  5、审议通过《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。

  表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于2011年度内部控制的自我评价报告》能够客观地反映公司的内部控制状况。

  6、审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  7、审议通过《2012年度财务预算计划》。

  表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  8、审议通过《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

  表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  10、审议《2012年第一季度报告》。

  表决结果:有效表决票3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  备查文件:

  公司第二届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十五日

  证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2012-030

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)2012年4月23日召开的第二届董事会第七次会议,决定于2012年5月16日召开公司2011年度股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1. 会议召开时间:2012年5月16日(星期三) 上午9:30

  2. 会议召开地点:江门市高新技术开发区金瓯路359号江门江益磁材有限公司多功能会议室

  3. 会议召集人:公司董事会

  4. 股权登记日:2012年5月11日

  5. 表决方式:现场投票

  6. 会议出席对象:

  (1) 凡2012年5月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

  (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

  二、会议审议事项

  1、《2011年年度报告及摘要》。

  2、《2011年度董事会工作报告》。

  3、《2011年度监事会工作报告》。

  4、《2011年度财务决算报告》。

  5、《2011年度利润分配方案》。

  6、《2012年度财务预算计划》。

  7、《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

  独立董事向股东大会作述职报告。

  三、会议登记事项

  1. 登记方式

  (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

  (2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

  (3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

  2. 登记时间:2012年5月14日(星期一)、2012年5月15日(星期二) 上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

  3. 登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部

  地址:广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼 邮编:529000

  4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、其他事项

  1. 本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

  2. 本次股东大会联系人:周战峰 梁丽 郭维娜

  联系电话:0750-3506077 3506078 3506099 传真号码:0750-3506111

  3.若有其他未尽事宜,另行通知。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第七次会议决议

  2、公司第二届监事会第四次会议决议

  特此通知。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  2012年4月25日

  附件一:

  股东参会登记表

  ■

  附件二:

  广东江粉磁材股份有限公司

  2011年度股东大会

  授权委托书

  兹委托先生/女士(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席广东江粉磁材股份有限公司2011年度股东大会并代为行使本公司(本人)的表决权。

  委托人(身份证号/法人股东营业执照号码):

  委托人持股数:

  受托人(签名):受托人身份证号码:

  委托人对下述议案的表决意见如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):

  ■

  如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以确认。

  受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

  委托人(签名/法人股东加盖公章):

  委托日期:年月日

  附件:受托人的身份证复印件

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1015号”文核准,公司公开发行人民币普通股(A股)7,950万股,每股面值1元,每股发行价格为8.00元,募集资金总额为636,000,000元,扣除发行费用 36,382,530.85元,实际募集资金净额为599,617,469.15元。上述募集资金于2011年7月11日全部到账,已经天职国际会计师事务所有限公司验证并出具了《验资报告》(天职深QJ[2011]643号)。

  二、2011年度募集资金的使用情况

  (一)经公司第一届董事会第十次临时会议审议通过《关于使用募集资金向江门江益磁材有限公司增资的议案》,使用募集资金39,363.56万元用于向江益磁材增资,以建设实施募投项目;

  (二)经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,使用募集资金15,570.48万元用于置换已预先投入募投项目自筹资金。

  三、2011年度超额募集资金的使用情况

  (一)经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过《关于使用超募资金对外投资的议案》,使用超募资金2,250万元用于对北京东方磁源新材料有限公司进行增资扩股;

  (二)经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》,使用超募资金12,100万元用于归还银行贷款。

  (三)经公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金对外投资的议案》,使用超募资金1,920万元用于投资设立广东顺德江顺磁材有限公司。

  四、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据该《制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于实施募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

  经第一届董事会第十次临时会议审议通过,根据《中小企业板信息披露业务备忘录第31号:募集资金三方监管协议范本》,公司及国信证券股份有限公司于2011年8月1日与中国农业银行股份有限公司江门分行、中国建设银行股份有限公司江门城区支行签署了《募集资金三方监管协议》;公司、江益磁材及国信证券与中国银行股份有限公司江门分行、中国工商银行股份有限公司江门城西支行、江门市区农村信用合作联社环市信用社于2011年8月1日签署了《募集资金四方监管协议》。

  五、报告期末,募集资金结余情况

  截至2011年12月31日,公司及江益磁材募集资金存放账户余额明细如下表:

  ■

  六、报告期内,本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  七、报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  八、报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金的违规使用情形。

  附件

  公开发行普通股募集资金使用情况对照表

  2011年度

  编制单位:广东江粉磁材股份有限公司 单位:人民币元

  ■