证券时报多媒体数字报

  证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 编号:临2012-008

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新增提案

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开时间及地点

  1、召开时间:2012年4月24日上午9:00—11:00

  2、召开地点:大连日月潭大酒店大会议厅

  (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

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  (三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱友文先生主持,采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (四)公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事6人,出席6人;董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员列席本次会议。

  二、提案审议情况

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  三、律师见证情况

  本次股东会议由北京德恒律师事务所李哲、黄鹏律师现场见证,并出具了《北京德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。律师认为:公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

  四、备查文件

  1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2011年度股东大会决议

  2、北京德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十五日