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唐山冀东水泥股份有限公司公告(系列) 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2012-24 唐山冀东水泥股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年4月13日,以专人传达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第五十三次会议的通知。会议于2012年4月23日在唐山冀东水泥股份有限公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事八名,董事刘臣先生委托张增光先生代为表决所有议案,公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生主持,会议对所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案。 一、 审议通过公司《2012年第一季度报告》 该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。 二、 审议通过公司《2012年内部控制规范实施工作方案》 该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。 唐山冀东水泥股份有限公司 董 事 会 2012年4月23日
证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2012-25 唐山冀东水泥股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于2012年4月12日以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知。会议于2012年4月23日在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名,会议由监事会主席王贵福先生召集并主持,会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、法规、规章和公司《章程》规定。会议经表决形成如下决议: 审议通过《公司2012年第一季度报告》,并发表如下意见: 1、公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况等事项。 3、在监事会提出意见前,我们没有发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 因此,保证公司2012年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山冀东水泥股份有限公司 监 事 会 2012年4月23日 本版导读:
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