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力帆实业(集团)股份有限公司公告(系列) 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2012-021 力帆实业(集团)股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 力帆实业(集团)股份有限公司(以下称“力帆股份”或“公司”)第二届监事会第七次会议于2012年4月24日在本公司十楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年4月21日通过电子邮件方式送达全体监事,本次会议由监事会主席李光炜先生主持,应到监事6名,实到监事6名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下: 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2012年第一季度报告的议案》。 表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。 特此公告。 力帆实业(集团)股份有限公司监事会 二〇一二年四月二十四日
证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2012-020 力帆实业(集团)股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 力帆实业(集团)股份有限公司(以下称“力帆股份”或“公司”)于2012年4月24日以通讯方式召开第二届董事会第十五次会议(临时会议)。会议通知及议案等文件已于2012年4月21日以传真或电子邮件方式送达各位董事,本次会议应参会董事12名,实际参会董事11名,委托出席1名(董事尹索微女士书面委托董事陈巧凤女士),会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下: 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2012年第一季度报告的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。 表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。 特此公告。 力帆实业(集团)股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十四日 本版导读:
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