证券时报多媒体数字报

  股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2012-013号

  浙江华海药业股份有限公司

  第四届董事会第十三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第十三次董事会临时会议于二零一二年四月二十四日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

  一、审议通过了《公司2012年一季度报告全文及正文》

  表决情况:同意:9票 反对:0票 弃权:0票。

  二、审议通过了《关于调整公司股票期权数量及行权价格的议案》

  1、股票期权激励计划数量的调整情况:

  鉴于原激励对象荆琪已离职,根据《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)第十二章第三十二条第三点的规定,“激励对象因辞职或离职,或因激励对象与公司的劳动合同到期后,双方未重新续签劳动合同而离职的,自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。”故取消荆琪尚未行权的股票期权9.36万份,并予以注销,因此公司股票期权数量由原来的2040.48万份调整为2031.12万份。同时,公司股票期权激励计划激励对象人数由原来的111人调整为110人。

  具体情况如下:

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  公司董事会认为应当激励的其他核心管理技术人员(包括预留部分股票期权的激励对象)共99人,具体名单如下:

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  2、股票期权激励计划行权价格的调整情况:

  鉴于2012年4月19日公司向全体股东实施了每10股派发现金红利1元(含税)的2011年度利润分配方案,根据公司2010年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议,依据《股票期权激励计划(修订稿)》第八章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定,若在行权前华海药业有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项,应对激励对象获授的股票期权行权价格进行相应的调整。

  行权价格的调整方法如下:

  (1)资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

  P=P0÷(1+n)

  (2)派息

  P=P0-V

  其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率或缩股比例;P为调整后的行权价格。

  根据以上计算方式及本次利润分配方案计算得出:

  股票期权行权价格为:7.65-0.1=7.55(元)

  预留部分股票期权行权价格为:14.51-0.1=14.41(元)

  综上所述,公司本次股票期权激励计划每份期权的行权价格由7.65元调整为7.55元,其中,预留股票期权的行权价格由14.51元调整为14.41元。调整自2012年4月24日起生效。

  董事杜军先生、苏严先生、祝永华先生、王善金先生、时惠麟先生属于《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》受益人,已经回避表决,其余四名非关联董事(三名为独立董事)参与了表决并一致同意该议案。

  表决情况:同意:4票 反对:0票 弃权:0票。

  特此公告。

  浙江华海药业股份有限公司董事会

  二零一二年四月二十四日