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桂林广陆数字测控股份有限公司公告(系列) 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2012-16 桂林广陆数字测控股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2012年4月16日以邮件的方式发出会议通知,2012年4月24日上午9:00时以现场结合通讯方式召开,公司董事共5名,实际参加会议的董事5名。公司所有监事及高管人员出席会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。 会议由董事长彭朋主持,审议并通过了下列决议: 1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2012年第一季度报告》。 2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《桂林广陆数字测控股份有限公司分公司、子公司管理制度》。 [详细内容刊登于www.cninfo.com.cn]。 桂林广陆数字测控股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十五日 证劵代码:002175 证劵简称:广陆数测 公告编号:2012-17 桂林广陆数字测控股份有限公司 关于举行2011年度报告网上说明会的通知 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年5月3日(星期四)15:00 至17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/002175/)参与本次年度网上说明会。 届时,公司董事长彭朋先生、总经理董中新先生、财务总监陈宗尧、独立董事吴宇煌先生、副总经理/董事会秘书黄艳女士将出席本次网上说明会。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 桂林广陆数字测控股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十五日 本版导读:
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