证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、 召开时间：2012年4月24日（星期二）上午 9 时

  2、 召开地点：宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

  3、 召集人：公司董事会

  4、 会议方式：现场记名投票表决

  5、 主持人：董事长陈家兴先生

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

  三、会议出席情况：

  1、现场出席会议的股东及股东代表共32人，代表公司有表决权的股份100,361,667股，占公司股份总数的44.94%，上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2012年4月18日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

  2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，北京天银律师事务所见证律师、公司其他高级管理人员列席本次会议，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

  三、 议案审议和表决情况

  会议采用现场记名投票表决的方式，对以下议案进行了审议：

  1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：100,361,667股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，本议案审议通过。

  2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；

  表决结果：100,361,667股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，本议案审议通过。

  3、《关于公司2011年度财务决算的议案》；

  表决结果：100,361,667股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，本议案审议通过。

  4、《关于公司2012年度财务预算的议案》；

  表决结果：100,361,667股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，本议案审议通过。

  5、《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

  表决结果：100,361,667股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，本议案审议通过。

  6、《公司2011年度报告》及其摘要 ；

  表决结果：100,361,667股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，本议案审议通过。

  7、《关于续聘公司2012 年度财务审计机构的议案》；

  表决结果：100,361,667股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，本议案审议通过。

  四、 见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京天银律师事务所颜克兵律师、马继辉律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2011年度股东大会决议；

  2、北京市天银律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  宁夏青龙管业股份有限公司董事会

  2012 年4月24日