证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２０３  证券简称：海亮股份   公告编号：２０１２－０１０

  浙江海亮股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２４日收到公司副总经理王斌先生、杨林先生、财务总监陈东先生的书面辞职报告。王斌先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务；杨林先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任全资子公司海亮（安徽）铜业有限公司总经理职务；陈东先生因工作调动原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述高管人员的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

  公司对王斌先生、杨林先生、陈东先生在担任公司高级管理人员期间所作的工作给予高度的评价并表示由衷的感谢。

  特此公告

  浙江海亮股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十五日

  证券代码：００２２０３  证券简称：海亮股份   公告编号：２０１２－０１１

  浙江海亮股份有限公司

  关于独立董事汤淮先生辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２４日收到公司独立董事汤淮先生的书面辞职报告。汤淮先生因个人原因，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名、薪酬与考核委员会委员等相关职务。汤淮先生离职后，将不在公司任职。

  由于汤淮先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，根据《公司章程》有关规定，在股东大会选举产生新的独立董事就任前，汤淮先生将按照法律、行政法规及公司章程的规定，继续履行独立董事职责。

  公司董事会对汤淮先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告

  浙江海亮股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十五日

  股票代码：００２２０３ 股票简称：海亮股份 公告编号：２０１２－０１２

  浙江海亮股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于２０１２年４月１１日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于２０１２年４月２４日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事９人，副董事长ＹＩ－ＭＩＮ ＣＨＡＮＧ女士、独立董事蒋开喜先生以通讯方式参加会议并进行表决，其余７位董事亲自出席现场会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯亚丽女士主持。

  本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

  会议以现场书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下决议：

  １、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  ２、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议，详细内容见公司２０１１年年度报告。

  公司独立董事刘剑文先生、蒋开喜先生、汤淮先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  ３、审议通过了《２０１１年度报告及其摘要》。

  全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  ４、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

  ２０１１年，公司实现产品销售量１８．１１万吨，比上年１７．９７万吨增长０．７７％；实现归属于母公司的净利润２２，９３７．４８万元，比上年２３，６８５．５４万元，同比下降３．１６％。公司实现营业收入、营业利润、利润总额分别为１，１８７，７８８．４４万元、２１，４８３．８１万元、２４，５８０．２５万元，分别比上年同期增长３１．２１％、１．３７％、下降４．７２％。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  ５、审议通过了《２０１１ 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

  同意公司以股本总数５１６，０１２，２０９股为基数，按每１０股派送１．２０元派发现金红利（含税），共分配现金股利６１，９２１，４６５．０８元，公司剩余未分配利润７９１，１３０，４２４．７２元结转至下一年度；同时，公司以总股本５１６，０１２，２０９股为基数，每１０股转增５股，资本公积金余额９０５，１１１，９０７．３５元结转至下一年度。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  ６、审议通过了《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》。

  同意续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１２年度审计机构，２０１２年度财务审计费不超过７０万元。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  ７、审议通过了《关于向有关商业银行申请２０１２年综合授信额度的议案》。

  同意公司及控股子公司向有关商业银行申请２０１２年度不超过１３７．５３亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，分别向中国工商银行诸暨支行等商业银行申请综合授信额度；授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不仅限于上述融资品种）。

  在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  ８、审议通过了《关于审核日常性关联交易２０１２年度计划的议案》。

  全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：关联董事冯亚丽女士、汪鸣先生、邵国勇先生回避表决。６票同意，０票反对，０票弃权。

  ９、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

  同意公司为上海海亮铜业有限公司申请１１亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，为海亮（安徽）铜业有限公司申请３亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；同意香港海亮铜贸易有限公司为海亮（越南）铜业有限公司向越南澳新银行胡志明分行申请２，０００万美元的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保期限不超过１年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  １０、审议通过了《关于２０１１年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

  全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  １１、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  １２、审议通过了《２０１１年度社会责任报告》。

  全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  １３、审议通过了《２０１１年度环境报告书》。

  全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  １４、审议通过了《关于增补叶雪芳女士为公司第四届董事会成员的议案》。

  同意增补叶雪芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满之日止。本次提名叶雪芳女士担任独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。叶雪芳女士简历见附件。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  １５、审议通过了《关于聘任徐根财先生为公司副总经理的议案》。

  同意聘任徐根财先生为公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止。徐根财先生简历见附件。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  １６、审议通过了《关于聘任袁伟勇先生为公司财务总监的议案》。

  同意聘任袁伟勇先生为公司财务总监，任期至第四届董事会任期届满之日止。徐根财先生简历见附件。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  １７、审议通过了《２０１２年第一季度报告及其摘要》。

  全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  １８、审议通过了《关于修改＜内幕信息知情人报备制度＞的议案》。

  同意修改《内幕信息知情人报备制度》，《内幕信息知情人报备制度》更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  １９、审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  公司董事会定于２０１２年５月１８日在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开２０１１年度股东大会。《关于召开２０１１年度股东大会的通知》全文将刊登于２０１２年４月２５日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

  特此公告

  浙江海亮股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日

  附件：

  １、叶雪芳女士简历

  叶雪芳，女，中国国籍，１９６６年６月生，硕士学位，教授，具有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资格。曾担任浙江物产金属集团管理科科长、浙江天健会计师事务所项目经理。现任浙江工商大学财务与会计学院教授，硕士生导师。研究方向：审计学、内部控制及公司治理理论。近年来主持或参与国家及省级课题１０余项，在《会计研究》、《审计研究》等国家级核心期刊发表论文４０余篇。多次获得中国财经报、中国注册会计师协会等有奖征文优秀论文奖，多年受聘浙江大学总裁班、职业经理班讲师。兼任浙江省会计制度咨询专家委员会成员、浙江省注册会计师协会理事、浙江省内部审计协会理事、浙江省审计专家人才库成员。叶雪芳女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  叶雪芳女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，叶雪芳女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  ２、徐根财先生简历

  徐根财，男，中国国籍，１９６５年９月出生，工商管理硕士，工程师。曾任杭州重型机械厂设计室主任、浙江南都动力股份有限公司副总经理、杭州瑞宝能源科技有限公司总经理、万马电气电缆集团有限公司副总裁、万马天屹特种线缆股份有限公司总经理、万马高能量电池有限公司总经理、立元集团有限公司副总裁、杭州通达高分子材料有限公司总经理等职。现任浙江海亮股份有限公司副总经理。

  徐根财先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，徐根财先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  ３、袁伟勇先生简历

  袁伟勇，男，中国国籍，１９７５年６月生，大学。曾任浙江海亮股份有限公司财务部副部长、部长。现任本公司财务总监。

  袁伟勇先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，袁伟勇先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：００２２０３ 股票简称：海亮股份 公告编号：２０１２－０１３

  浙江海亮股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于２０１２年４月２４日在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，会议由监事会主席钱昂军先生主持，应参加会议监事３人，实到３人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  １、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年度监事会工作报告》。

  本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议，详细内容见公司２０１１年年度报告。

  ２、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年年度报告及其摘要》。

  经认真核查，监事会认为：公司 ２０１１年年度报告及摘要编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ３、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年度财务决算报告》。

  监事会认为：２０１１年公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定，财务会计内控制度健全，２０１１年度财务报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。

  ４、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１ 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

  同意公司以股本总数５１６，０１２，２０９股为基数，按每１０股派送１．２０元派发现金红利（含税），共分配现金股利６１，９２１，４６５．０８元，公司剩余未分配利润７９１，１３０，４２４．７２元结转至下一年度；同时，公司以总股本５１６，０１２，２０９股为基数，每１０股转增５股，资本公积金余额９０５，１１１，９０７．３５元结转至下一年度。

  ５、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于审核日常性关联交易２０１２年度计划的议案》。

  经审核，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规及公司章程的规定，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

  ６、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

  ７、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  ８、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  经审核，监事会认为：公司现已建立了较为健全的内部控制体系，能有效防范和控制公司经营风险，《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  ９、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１２年第一季度季度报告》。

  经认真核查，监事会认为：董事会编制的公司《２０１２年第一季度季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或重大遗漏。

  特此公告

  浙江海亮股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十五日

  证券代码：００２２０３ 证券简称：海亮股份 公告编号：２０１２－０１４

  浙江海亮股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定于２０１２年５月１８日（星期五）召开公司２０１１年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召开时间：２０１２年５月１８日（星期五）上午９：００

  （二）股权登记日：２０１２年５月１５日

  （三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议投票方式：以现场会议方式召开。

  （六）参加会议的方式：公司股东应现场参加本次股东大会并行使表决权。

  二、会议审议事项

  １、２０１１年度董事会工作报告

  ２、２０１１年度监事会工作报告

  ３、２０１１年度财务决算报告

  ４、２０１１ 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

  ５、２０１１年度报告及其摘要

  ６、２０１１年度社会责任报告

  ７、２０１１年度环境报告书

  ８、关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案

  ９、关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案

  １０、关于审核日常性关联交易２０１２年度计划的议案

  １１、关于向有关商业银行申请２０１２年综合授信额度的议案

  １２、关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  １３、关于增补叶雪芳女士为公司第四届董事会成员的议案

  公司独立董事刘剑文先生、蒋开喜先生、汤淮先生将在本次股东大会上作述职报告。

  上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，相关内容已于２０１２年４月２５日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  上述议案需提交２０１１年度股东大会逐项表决，其中《２０１１ 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》需以特别决议通过。

  三、出席会议对象

  （一）截止２０１２年５月１５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

  （二）公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师、保荐代表人及公司邀请的其他嘉宾。

  四、参加会议登记办法

  （一）登记时间

  ２０１２年５月１６日上午９：３０－１１：３０、下午１３：３０－１７：３０。

  （二）登记地点及授权委托书送达地点

  浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼公司董事会办公室

  邮编：３１１８３５

  （三）登记办法

  １、个人股东登记：个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还需持出席人身份证和授权委托书；

  (下转D187版)