证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司“）于２０１２年４月２１日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《福建省闽发铝业股份有限公司２０１１年年度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《第二届董事会第九次会议决议的公告》和《第二届监事会第五次会议决议的公告》中，因部分内容有误，现更正如下：

  一、《福建省闽发铝业股份有限公司２０１１年年度报告全文》：

  （一）《福建省闽发铝业股份有限公司２０１１年年度报告全文》第三节“股本变动及股东情况”第一点“股本变动情况”（第８页）。

  更正前：

  （２）、股本变动情况表

  ■

  更正后：

  （２）、股本变动情况表

  ■

  ■

  （二）《福建省闽发铝业股份有限公司２０１１年年度报告全文》第七节“董事会工作报告”第七点“２０１１年度利润分配预案”（第５６页）。

  更正前：

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司在２０１１年度共实现合并净利润５７６６２８２１．６３元，扣除按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存未分配利润，２０１１年度年底累计可供股东分配利润为１３８３６９９６１．２７万元。

  更正后：

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司在２０１１年度共实现合并净利润５７，６６２，８２１．６３元，扣除按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存未分配利润，２０１１年度年底累计可供股东分配利润为１３８，３６９，９６１．２７元。

  二、《第二届董事会第九次会议决议的公告》

  董事会会议审议情况第５项议案（第２页）

  更正前：

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司在２０１１年度共实现合并净利 润５７６６２８２１．６３元，扣除按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存未分配利润，２０１１年度年底累计可供股东分配利润为１３８３６９９６１．２７万元。

  更正后：

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司在２０１１年度共实现合并净利润５７，６６２，８２１．６３元，扣除按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存未分配利润，２０１１年度年底累计可供股东分配利润为１３８，３６９，９６１．２７元。

  三、《第二届监事会第五次会议决议的公告》

  监事会会议审议情况第４项议案（第２页）

  更正前：

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司在２０１１年度共实现合并净利 润５７６６２８２１．６３元，扣除按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存未分配利润，２０１１年度年底累计可供股东分配利润为１３８３６９９６１．２７万元。

  更正后：

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司在２０１１年度共实现合并净利润５７，６６２，８２１．６３元，扣除按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存未分配利润，２０１１年度年底累计可供股东分配利润为１３８，３６９，９６１．２７元。

  更正后的《福建省闽发铝业股份有限公司２０１１年年度报告全文》、《第二届董事会第九次会议决议的公告》和《第二届监事会第五次会议决议的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

  特此公告！

  福建省闽发铝业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２４日