证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２０１２－０１３

  福建冠福现代家用股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于２０１２年４月２４日上午９：００在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于２０１２年４月１０日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事八人，实到董事八人。公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议批准了《２０１１年度工总经理作报告》。

  二、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

  ２０１１年度董事会工作报告的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１１年年度报告》。

  本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  三、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

  ２０１１年度财务决算报告的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１１年年度报告》。

  本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议

  四、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

  经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年度实现净利润－１１８，５０５，１２１．１４元，归属于母公司所有者的净利润为－１１８，１０１，３６９．１１元；２０１１年度公司实现净利润为－２０，１７２，２８１．４９元，加上２０１０年年末公司累计未分配利润７２，８２１，６３９．６３元，２０１１年年末公司实际可供分配的利润为５２，６４９，３５８．１４元。

  鉴于公司所经营行业的营销特点是前期垫付款较大，回款周期较长，对流动资金需求较大；又因自２０１０年以来，公司对生产经营进行结构性调整，出现了较大额度的亏损，流动资金缺口也相应增大，为了满足生产和经营发展需要，公司２０１１年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

  本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议

  五、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  《福建冠福现代家用股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度社会责任报告》。

  《福建冠福现代家用股份有限公司２０１１年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《福建冠福现代家用股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司独立董事林志扬先生、郑学军先生、黄炳艺先生提交的《２０１１年度独立董事述职报告》。

  《福建冠福现代家用股份有限公司２０１１年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》。

  公司董事会同意继续聘请中兴财光华会计师事务所有限责任公司担任本公司２０１２年度审计机构，为本公司提供会计报表的审计、净资产验证等服务，聘期一年，期满时可以续聘。２０１１年度公司审计费用实际发生金额为１２０万元，公司提议股东大会授权公司董事长根据实际审计工作量以及市场行情与中兴财光华会计师事务所有限责任公司协商确定２０１２年度审计费用。

  本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  十、以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１２年度向各家银行申请授信额度的议案》。

  公司及控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）、泉州冠杰陶瓷有限公司（以下简称“冠杰陶瓷”）、上海智造空间家居用品有限公司（以下简称“智造空间家居”）在２０１１年度向相关商业银行申请的授信额度有效期限即将届满，根据公司的生产经营需要，公司董事会同意公司在２０１２年度再向各家银行申请授信额度，具体如下：

  （一）公司向各家银行申请授信额度具体如下：

  （１）公司拟向中国工商银行股份有限公司德化支行申请不超过１６，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。在上述授信额度中，部分授信额度采取信用免担保方式，部分授信额度将由本公司以自有的房产和土地使用权作为抵押物提供抵押担保，部分授信额度将由控股子公司上海五天、冠林公司或其他控股子公司提供连带责任保证。授信期限为１年。

  （２）公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过８，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业银行汇票贴现等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。该授信额度将由本公司以自有的房产和土地使用权作为抵押物提供抵押担保、控股子公司上海五天和本公司的控股股东林福椿、林文昌、林文洪、林文智提供连带责任保证。授信期限为１年。

  （３）公司拟向兴业银行股份有限公司泉州分行申请不超过１１，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。在上述授信额度中，部分授信额度（不超过３，０００万元）由本公司的控股子公司冠杰陶瓷以其房产、土地使用权或其它资产作为抵押物提供抵押担保；其余由控股子公司冠杰陶瓷或其他控股子公司提供连带责任保证。授信期限为１年。

  （４）公司拟向平安银行股份有限公司福州分行申请不超过６，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业银行汇票贴现等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。该授信额度将由控股子公司上海五天或其他控股子公司和本公司的控股股东林福椿、林文昌、林文洪、林文智及其各自配偶提供连带责任保证。授信期限为１年。

  以上本公司向四家商业银行申请的授信额度总计为不超过４．１亿元人民币（最终以各家商业银行同意授予的授信额度金额为准），具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。

  同时，公司提议股东大会授权本公司董事长林文昌先生和副董事长、总经理林文智先生全权代表本公司与上述四家银行洽谈、签订与上述申请授信、融资有关的法律文件（包括但不限于授信额度合同、贷款合同、银行承兑汇票合同、抵押合同等），并办理与上述申请授信、借款、融资等有关的一切事项。

  （二）上海五天向各家银行申请授信额度具体如下：

  （１）上海五天拟向上海农村商业银行青浦支行申请不超过８，０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。在上述授信额度中，上海五天以其自有的房产及土地使用权作为抵押物，首先为流动资金贷款提供抵押担保。授信期限为１年。

  （２）上海五天拟向上海农村商业银行青浦支行申请不超过３，０００万元人民币的中期固定资产贷款授信额度，用于支付扩建综合楼的项目投资（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。在上述授信额度中，上海五天以扩建综合楼的在建工程作为抵押物，授信期限为５年。

  （３）上海五天拟向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过５，０００万元人民币授信额度，用于办理流动资金贷款、开立银行承兑票据等业务（最终以银行同意授予的授信额度金额为准）。该授信额度由本公司提供连带责任保证。授信期限为１年。(下转D147版)